1EUR = 4.8740 RON
| Bucureşti 12 º
Direcția Națională Anticorupție a anunțat sâmbătă prin intermediul unui comunicat că procurorii din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus...
Astfel, România este obligată la plata unei sume forfetare în cuantum de 3 milioane de euro, în timp ce Irlanda are de achitat 2 milioane de euro. Directiva 2015/8491 urmăreşte să prevină...
Când a dispus acest lucru, Lucian Ovidiu Heiuş, director general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice (DGRFP) Timişoara, în 2016, a ținut o conferinţă de presă specială. A spus...
După toate probabilităţile, avem de-a face cu filiere care lucrează de ceva mai mult timp în România, de vreme ce primele sesizări primite de DIICOT de la diverse firme şi chiar de la ofiţeri...
Conform raportului anual publicat de EMCDDA, piaţa totală de narcotice din UE a avut o valoare de cel puţin 30 miliarde euro în 2017, în creştere faţă de 24 miliarde euro în 2013. Comparativ,...
Potrivit unui comunicat al DGPMB transmis, miercuri, AGERPRES, marţi, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), sub supravegherea Parchetului de pe...
Anul trecut a fost închis ABLV Bank, după ce Trezoreria SUA a publicat un raport referitor la "spălare de bani instituţionalizată" la a treia mare bancă din Letonia, ABLV, inclusiv tranzacţii care...
Cea mai amplă revizuire a listei ţărilor cu deficienţe strategice ale cadrelor combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului ar urma să ducă la triplarea numărului jurisdicţiilor de pe...
Comisia a anunţat pe 13 februarie că a adăugat mai multe jurisdicţii pe lista celor care prezintă riscuri legate de finanţarea terorismului şi spălarea de bani, informează Reuters. În noua...
Anul trecut, directorul general al Danske Bank, Thomas Borgen, a demisionat după ce banca daneză a publicat rezultatele unei investigaţii derulate la subsidiara sa estoniană, implicată într-un...
Lista cuprinde în prezent Afganistanul, Arabia Saudită, Bahamas Botswana, Coreea de Nord, Etiopia, Ghana, Irakul, Iranul, Libia, Nigeria, Pakistanul, Panama, Samoa, Siria, Sri Lanka, Trinidad...
Într-o decizie care datează din 17 decembrie, Angelo Proietti, 63 de ani, a fost condamnat pentru că a plasat în Vatican peste un milion de euro, bani care au legătură cu activităţile sale ilicite...
Investigatorii analizează activităţile a cel puţin doi angajaţi ai Deutsche Bank, acuzaţi că ar fi ajutat clienţii să-şi înfiinţeze firme offshore pentru spălare de bani. Au fost ridicate de la...
Letonia, ţară care în acest an a fost în centrul scandalului legat de spălarea de bani, îşi presează băncile să respecte un set din ce în ce mai complex de sancţiuni internaţionale, a declarat...
'Marea Britanie şi-a asumat un rol conducător în lupta globală împotriva finanţării ilegale, iar infractorii nu trebuie să aibă niciun dubiu că suntem pe urmele lor, ale activelor şi banilor lor',...
La ultimul termen al procesului din 9 ianuarie, un procuror DNA a cerut judecătorilor să-i condamne pe inculpaţii din acest dosar la pedepse cu executare, orientate spre maxim prevăzut de lege,...
Autorităţile vor utiliza pentru aceasta o nouă procedură, intrată în vigoare în această săptămână, pentru a confisca averile suspecte şi a le păstra până când vor fi corect explicate, a declarat...
Această anchetă, publicată marţi - intitulată "Laundromat" (”spălătoria”, în engleză) - efectuată în comun de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) şi aroximativ zece ziare,...
CE a publicat un raport care va ajuta autorităţile statelor membre să contracareze mai bine riscurile de spălare a banilor în practică. Conform noii directive, Comisia a evaluat riscurile de...
Ceremonia de semnare a Convenţiei a avut loc miercuri seară, la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). La eveniment au fost prezenţi premierul Sorin Grindeanu şi ambasadorul...
'Conform unui raport din 2015, numărul de tranzacţii dubioase a crescut 30% în 2015 faţă de anii precedenţi, 84% dintre aceste rapoarte fiind transmise de către bănci. Finanţarea terorismului şi...
