1EUR = 4.7340 RON
| Bucureşti 30 º
Anul trecut a fost închis ABLV Bank, după ce Trezoreria SUA a publicat un raport referitor la "spălare de bani instituţionalizată" la a treia mare bancă din Letonia, ABLV, inclusiv tranzacţii care...
Cea mai amplă revizuire a listei ţărilor cu deficienţe strategice ale cadrelor combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului ar urma să ducă la triplarea numărului jurisdicţiilor de pe...
Comisia a anunţat pe 13 februarie că a adăugat mai multe jurisdicţii pe lista celor care prezintă riscuri legate de finanţarea terorismului şi spălarea de bani, informează Reuters. În noua...
Anul trecut, directorul general al Danske Bank, Thomas Borgen, a demisionat după ce banca daneză a publicat rezultatele unei investigaţii derulate la subsidiara sa estoniană, implicată într-un...
Lista cuprinde în prezent Afganistanul, Arabia Saudită, Bahamas Botswana, Coreea de Nord, Etiopia, Ghana, Irakul, Iranul, Libia, Nigeria, Pakistanul, Panama, Samoa, Siria, Sri Lanka, Trinidad...
Într-o decizie care datează din 17 decembrie, Angelo Proietti, 63 de ani, a fost condamnat pentru că a plasat în Vatican peste un milion de euro, bani care au legătură cu activităţile sale ilicite...
Investigatorii analizează activităţile a cel puţin doi angajaţi ai Deutsche Bank, acuzaţi că ar fi ajutat clienţii să-şi înfiinţeze firme offshore pentru spălare de bani. Au fost ridicate de la...
Letonia, ţară care în acest an a fost în centrul scandalului legat de spălarea de bani, îşi presează băncile să respecte un set din ce în ce mai complex de sancţiuni internaţionale, a declarat...
'Marea Britanie şi-a asumat un rol conducător în lupta globală împotriva finanţării ilegale, iar infractorii nu trebuie să aibă niciun dubiu că suntem pe urmele lor, ale activelor şi banilor lor',...
La ultimul termen al procesului din 9 ianuarie, un procuror DNA a cerut judecătorilor să-i condamne pe inculpaţii din acest dosar la pedepse cu executare, orientate spre maxim prevăzut de lege,...
Autorităţile vor utiliza pentru aceasta o nouă procedură, intrată în vigoare în această săptămână, pentru a confisca averile suspecte şi a le păstra până când vor fi corect explicate, a declarat...
Această anchetă, publicată marţi - intitulată "Laundromat" (”spălătoria”, în engleză) - efectuată în comun de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) şi aroximativ zece ziare,...
CE a publicat un raport care va ajuta autorităţile statelor membre să contracareze mai bine riscurile de spălare a banilor în practică. Conform noii directive, Comisia a evaluat riscurile de...
Ceremonia de semnare a Convenţiei a avut loc miercuri seară, la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). La eveniment au fost prezenţi premierul Sorin Grindeanu şi ambasadorul...
'Conform unui raport din 2015, numărul de tranzacţii dubioase a crescut 30% în 2015 faţă de anii precedenţi, 84% dintre aceste rapoarte fiind transmise de către bănci. Finanţarea terorismului şi...
'Dezvăluirea publică a informaţiei despre cei care se ascund în spatele companiilor şi a trusturilor ar trebui să fie un mijloc puternic de descurajare pentru evazioniştii fiscali', a declarat...
Potrivit unui comunicat al IGPR remis duminică Agerpres, au mai fost ridicate aproape 1.150 de kg de droguri de risc şi de mare risc, peste 16.400 de comprimate, au fost desfiinţate cinci...
Poliţiştii au destructurat 52 de grupări infracţionale organizate şi au instituit sechestru asigurator pe aproape 2.000.000 de lei, peste 740.000 de euro, 35.631 de dolari americani, 465 de...
Potrivit portalului instanţelor de judecată, pe rolul Tribunalului Prahova a fost înregistrat, la data de 29 mai, dosarul având ca obiect 'constituirea unui grup infracţional organizat', în care...
Perchezițiile ar viza firme de construcții în domeniul energetic. Printre societățile percheziționate se numără Ateneum Construct și Alpha Oil. Aceste firme ar fi înregistrat în serviciile...
Treizeci de persoane au fost conduse la audieri, în cazul lor urmând a fi dispuse măsuri legale. La acţiune au participat peste 150 de poliţişti din cadrul unităţii centrale şi teritoriale ale...
