1EUR = 4.7340 RON | Bucureşti 30 º

TAG-uri » s » spalare de bani

FMI: Letonia trebuie să continue lupta împotriva spălării banilor şi a finanţării terorismului

Anul trecut a fost închis ABLV Bank, după ce Trezoreria SUA a publicat un raport referitor la "spălare de bani instituţionalizată" la a treia mare bancă din Letonia, ABLV, inclusiv tranzacţii care...

28 iun, 2019

Teodorovici: Este puţin probabil să fie adoptată noua listă neagră a paradisurilor fiscale

Cea mai amplă revizuire a listei ţărilor cu deficienţe strategice ale cadrelor combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului ar urma să ducă la triplarea numărului jurisdicţiilor de pe...

12 mar, 2019

Şanse scăzute de aprobare pentru lista neagră a UE privind spălarea de bani

Comisia a anunţat pe 13 februarie că a adăugat mai multe jurisdicţii pe lista celor care prezintă riscuri legate de finanţarea terorismului şi spălarea de bani, informează Reuters. În noua...

01 mar, 2019

Acţiunile Swedbank scad semnificativ din cauza suspiciunilor de spălare de bani

Anul trecut, directorul general al Danske Bank, Thomas Borgen, a demisionat după ce banca daneză a publicat rezultatele unei investigaţii derulate la subsidiara sa estoniană, implicată într-un...

21 feb, 2019

UE extinde lista neagră a ţărilor cu risc de finanţare a terorismului şi spălare de bani

Lista cuprinde în prezent Afganistanul, Arabia Saudită, Bahamas Botswana, Coreea de Nord, Etiopia, Ghana, Irakul, Iranul, Libia, Nigeria, Pakistanul, Panama, Samoa, Siria, Sri Lanka, Trinidad...

13 feb, 2019

Tribunalul din Vatican a emis prima sa condamnare pentru spălare de bani

Într-o decizie care datează din 17 decembrie, Angelo Proietti, 63 de ani, a fost condamnat pentru că a plasat în Vatican peste un milion de euro, bani care au legătură cu activităţile sale ilicite...

27 dec, 2018

Percheziţii la sediile Deutsche Bank din Germania, în urma acuzaţiilor de spălare de bani

Investigatorii analizează activităţile a cel puţin doi angajaţi ai Deutsche Bank, acuzaţi că ar fi ajutat clienţii să-şi înfiinţeze firme offshore pentru spălare de bani. Au fost ridicate de la...

29 noi, 2018

Sancţiunile şi nu spălarea de bani sunt noile riscuri pentru băncile din Europa de Est - Bloomberg

Letonia, ţară care în acest an a fost în centrul scandalului legat de spălarea de bani, îşi presează băncile să respecte un set din ce în ce mai complex de sancţiuni internaţionale, a declarat...

12 noi, 2018

Marea Britanie este hotărâtă să ia măsuri împotriva "banilor murdari" - purtător de cuvânt guvernamental

'Marea Britanie şi-a asumat un rol conducător în lupta globală împotriva finanţării ilegale, iar infractorii nu trebuie să aibă niciun dubiu că suntem pe urmele lor, ale activelor şi banilor lor',...

21 mai, 2018

ÎCCJ ar putea pronunţa sentinţa în dosarul lui Darius Vâlcov

La ultimul termen al procesului din 9 ianuarie, un procuror DNA a cerut judecătorilor să-i condamne pe inculpaţii din acest dosar la pedepse cu executare, orientate spre maxim prevăzut de lege,...

08 feb, 2018

Marea Britanie va începe să confişte averile oligarhilor ruşi care "spală" banii la Londra

Autorităţile vor utiliza pentru aceasta o nouă procedură, intrată în vigoare în această săptămână, pentru a confisca averile suspecte şi a le păstra până când vor fi corect explicate, a declarat...

03 feb, 2018

Azerbaidjanul şi-a cumpărat în doi ani ”prieteni” în străinătate de 2,5 miliarde de euro, inclusiv la CoE, dezvăluie zece publicaţii europene

Această anchetă, publicată marţi - intitulată "Laundromat" (”spălătoria”, în engleză) - efectuată în comun de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) şi aroximativ zece ziare,...

05 sep, 2017

Comisia Europeană anunţă norme mai stricte pentru combaterea spălării banilor şi a evaziunii fiscale

CE a publicat un raport care va ajuta autorităţile statelor membre să contracareze mai bine riscurile de spălare a banilor în practică. Conform noii directive, Comisia a evaluat riscurile de...

26 iun, 2017

România a semnat Convenţia pentru implementarea măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile şi a transferului profiturilor

Ceremonia de semnare a Convenţiei a avut loc miercuri seară, la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). La eveniment au fost prezenţi premierul Sorin Grindeanu şi ambasadorul...

07 iun, 2017

BNR: Numărul de tranzacţii dubioase a crescut cu 30% în 2015, faţă de anii precedenţi

'Conform unui raport din 2015, numărul de tranzacţii dubioase a crescut 30% în 2015 faţă de anii precedenţi, 84% dintre aceste rapoarte fiind transmise de către bănci. Finanţarea terorismului şi...

13 oct, 2016

Propunerile Comisiei Europene împotriva spălării banilor

'Dezvăluirea publică a informaţiei despre cei care se ascund în spatele companiilor şi a trusturilor ar trebui să fie un mijloc puternic de descurajare pentru evazioniştii fiscali', a declarat...

06 iul, 2016

IGPR: 5.000 de percheziţii în perioada ianuarie-noiembrie 2015; au fost reţinute sau arestate 3.300 de persoane

Potrivit unui comunicat al IGPR remis duminică Agerpres, au mai fost ridicate aproape 1.150 de kg de droguri de risc şi de mare risc, peste 16.400 de comprimate, au fost desfiinţate cinci...

10 ian, 2016

IGPR: Aproape 600 de persoane trimise în judecată în 2015 pentru infracţiuni de spălare de bani şi fals de monedă

Poliţiştii au destructurat 52 de grupări infracţionale organizate şi au instituit sechestru asigurator pe aproape 2.000.000 de lei, peste 740.000 de euro, 35.631 de dolari americani, 465 de...

09 aug, 2015

Dosarul Romprest, trimis în judecată. Cercetările au fost disjunse faţă de Florian Walter

Potrivit portalului instanţelor de judecată, pe rolul Tribunalului Prahova a fost înregistrat, la data de 29 mai, dosarul având ca obiect 'constituirea unui grup infracţional organizat', în care...

02 iun, 2015

Percheziţii în Capitală şi trei judeţe într-un dosar de evaziune fiscală, la companii de construcţii în domeniul energetic

Perchezițiile ar viza firme de construcții în domeniul energetic. Printre societățile percheziționate se numără Ateneum Construct și Alpha Oil. Aceste firme ar fi înregistrat în serviciile...

20 mai, 2015

Poliţia: Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de evaziune şi spălare de bani cu prejudiciu de 100 mil. dolari

Treizeci de persoane au fost conduse la audieri, în cazul lor urmând a fi dispuse măsuri legale. La acţiune au participat peste 150 de poliţişti din cadrul unităţii centrale şi teritoriale ale...

03 feb, 2015

 

CELE MAI NOI ȘTIRI

OPINII ECONOMICA.NET

NOOBZ.RO

NSTRAVEL.RO

CAPITAL.RO

OBIECTIV.INFO