1EUR = 4.8740 RON | Bucureşti 12 º

TAG-uri » s » spalare de bani

Dan Tudorache este cercetat penal pentru complicitate la trafic de influență și spălare de bani. Cauțiunea a fost fixată la 1 milion de euro

Direcția Națională Anticorupție a anunțat sâmbătă prin intermediul unui comunicat că procurorii din cadrul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus...

21 noi, 2020

CJUE: România, obligată la plata unei sume forfetare în cuantum de 3 milioane de euro din cauza Directivei pentru spălarea banilor

Astfel, România este obligată la plata unei sume forfetare în cuantum de 3 milioane de euro, în timp ce Irlanda are de achitat 2 milioane de euro. Directiva 2015/8491 urmăreşte să prevină...

16 iul, 2020

Ministrul propus al Finanțelor, Heiuș, l-a vânat pe unul dintre cei mai bogați oameni din România, Ovidiu Tender

Când a dispus acest lucru, Lucian Ovidiu Heiuş, director general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice (DGRFP) Timişoara, în 2016, a ținut o conferinţă de presă specială. A spus...

02 mar, 2020

Sistemul bancar românesc, victima "unui atac de phishing" pentru spălarea banilor? La cererea DIICOT, BNR a luat câteva bănci la puricat

După toate probabilităţile, avem de-a face cu filiere care lucrează de ceva mai mult timp în România, de vreme ce primele sesizări primite de DIICOT de la diverse firme şi chiar de la ofiţeri...

02 mar, 2020

Câţi bani au cheltuit europenii pe droguri ilegale

Conform raportului anual publicat de EMCDDA, piaţa totală de narcotice din UE a avut o valoare de cel puţin 30 miliarde euro în 2017, în creştere faţă de 24 miliarde euro în 2013. Comparativ,...

26 noi, 2019

DGPMB: Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

Potrivit unui comunicat al DGPMB transmis, miercuri, AGERPRES, marţi, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), sub supravegherea Parchetului de pe...

07 aug, 2019

FMI: Letonia trebuie să continue lupta împotriva spălării banilor şi a finanţării terorismului

Anul trecut a fost închis ABLV Bank, după ce Trezoreria SUA a publicat un raport referitor la "spălare de bani instituţionalizată" la a treia mare bancă din Letonia, ABLV, inclusiv tranzacţii care...

28 iun, 2019

Teodorovici: Este puţin probabil să fie adoptată noua listă neagră a paradisurilor fiscale

Cea mai amplă revizuire a listei ţărilor cu deficienţe strategice ale cadrelor combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului ar urma să ducă la triplarea numărului jurisdicţiilor de pe...

12 mar, 2019

Şanse scăzute de aprobare pentru lista neagră a UE privind spălarea de bani

Comisia a anunţat pe 13 februarie că a adăugat mai multe jurisdicţii pe lista celor care prezintă riscuri legate de finanţarea terorismului şi spălarea de bani, informează Reuters. În noua...

01 mar, 2019

Acţiunile Swedbank scad semnificativ din cauza suspiciunilor de spălare de bani

Anul trecut, directorul general al Danske Bank, Thomas Borgen, a demisionat după ce banca daneză a publicat rezultatele unei investigaţii derulate la subsidiara sa estoniană, implicată într-un...

21 feb, 2019

UE extinde lista neagră a ţărilor cu risc de finanţare a terorismului şi spălare de bani

Lista cuprinde în prezent Afganistanul, Arabia Saudită, Bahamas Botswana, Coreea de Nord, Etiopia, Ghana, Irakul, Iranul, Libia, Nigeria, Pakistanul, Panama, Samoa, Siria, Sri Lanka, Trinidad...

13 feb, 2019

Tribunalul din Vatican a emis prima sa condamnare pentru spălare de bani

Într-o decizie care datează din 17 decembrie, Angelo Proietti, 63 de ani, a fost condamnat pentru că a plasat în Vatican peste un milion de euro, bani care au legătură cu activităţile sale ilicite...

27 dec, 2018

Percheziţii la sediile Deutsche Bank din Germania, în urma acuzaţiilor de spălare de bani

Investigatorii analizează activităţile a cel puţin doi angajaţi ai Deutsche Bank, acuzaţi că ar fi ajutat clienţii să-şi înfiinţeze firme offshore pentru spălare de bani. Au fost ridicate de la...

29 noi, 2018

Sancţiunile şi nu spălarea de bani sunt noile riscuri pentru băncile din Europa de Est - Bloomberg

Letonia, ţară care în acest an a fost în centrul scandalului legat de spălarea de bani, îşi presează băncile să respecte un set din ce în ce mai complex de sancţiuni internaţionale, a declarat...

12 noi, 2018

Marea Britanie este hotărâtă să ia măsuri împotriva "banilor murdari" - purtător de cuvânt guvernamental

'Marea Britanie şi-a asumat un rol conducător în lupta globală împotriva finanţării ilegale, iar infractorii nu trebuie să aibă niciun dubiu că suntem pe urmele lor, ale activelor şi banilor lor',...

21 mai, 2018

ÎCCJ ar putea pronunţa sentinţa în dosarul lui Darius Vâlcov

La ultimul termen al procesului din 9 ianuarie, un procuror DNA a cerut judecătorilor să-i condamne pe inculpaţii din acest dosar la pedepse cu executare, orientate spre maxim prevăzut de lege,...

08 feb, 2018

Marea Britanie va începe să confişte averile oligarhilor ruşi care "spală" banii la Londra

Autorităţile vor utiliza pentru aceasta o nouă procedură, intrată în vigoare în această săptămână, pentru a confisca averile suspecte şi a le păstra până când vor fi corect explicate, a declarat...

03 feb, 2018

Azerbaidjanul şi-a cumpărat în doi ani ”prieteni” în străinătate de 2,5 miliarde de euro, inclusiv la CoE, dezvăluie zece publicaţii europene

Această anchetă, publicată marţi - intitulată "Laundromat" (”spălătoria”, în engleză) - efectuată în comun de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) şi aroximativ zece ziare,...

05 sep, 2017

Comisia Europeană anunţă norme mai stricte pentru combaterea spălării banilor şi a evaziunii fiscale

CE a publicat un raport care va ajuta autorităţile statelor membre să contracareze mai bine riscurile de spălare a banilor în practică. Conform noii directive, Comisia a evaluat riscurile de...

26 iun, 2017

România a semnat Convenţia pentru implementarea măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile şi a transferului profiturilor

Ceremonia de semnare a Convenţiei a avut loc miercuri seară, la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). La eveniment au fost prezenţi premierul Sorin Grindeanu şi ambasadorul...

07 iun, 2017

BNR: Numărul de tranzacţii dubioase a crescut cu 30% în 2015, faţă de anii precedenţi

'Conform unui raport din 2015, numărul de tranzacţii dubioase a crescut 30% în 2015 faţă de anii precedenţi, 84% dintre aceste rapoarte fiind transmise de către bănci. Finanţarea terorismului şi...

13 oct, 2016

 

CELE MAI NOI ȘTIRI

OPINII ECONOMICA.NET

NOOBZ.RO

NSTRAVEL.RO

CAPITAL.RO