Cîţu (PNL): Orice sumă peste 1.000 de euro trimisă în România va trebui obligatoriu justificată cu documente

Preşedintele Comisiei economice din Senat, liberalul Florin Cîţu, a afirmat sâmbătă că la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) există un proiect de lege care prevede că orice sumă de bani mai mare de 1.000 de euro trimisă în România va trebui justificată prin documente.
Economica.net - D, 15 apr. 2018, 07:46
Cîţu (PNL): Orice sumă peste 1.000 de euro trimisă în România va trebui obligatoriu justificată cu documente

„În acest moment, la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor există un proiect de lege care te afectează direct pe tine. De acum încolo, dacă trimiţi bani în România, orice sumă peste 1.000 de euro trebuie justificată cu documente, de tine sau de cei care primesc bani”, a anunţat Florin Cîţu pe contul său de Facebook.

Proiectul de lege de pe site-ul ONPCSB prevede, la art. 7 (5), că: „Pentru activitatea de remitere de bani, entităţile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 1.000 euro”.

Totodată, art. 7 alin (7) spune că persoanele fizice au la dispoziţie maximum trei zile lucrătoare de la momentul în care au efectuat tranzacţia să raporteze informaţii la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

Astfel, proiectul spune că entităţile raportoare au obligaţia de a raporta către Oficiu tranzacţiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro. De asemenea, instituţiile de credit şi instituţiile financiare definite conform prezentei legi vor transmite rapoarte on-line privind transferurile externe în şi din conturi, în lei sau în valută, a caror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, iar pentru activitatea de remitere de bani, entităţile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 1.000 euro.

Proiectul de lege prevede şi răspunderea civilă, disciplinară, contravenţională, administrativă sau penală, în caz de nerespectare a prevederilor, iar pentru persoanele fizice se sancţioneză cu avertisment sau cu amendă cuprinsă între 25.000 şi 150.000 lei.

(Sebastian Rotaru – news.ro)

Te-ar mai putea interesa și
Moscova a început naționalizarea unui mare producător de aur, deși patronul, Konstantin Strukov, e pe lista de sancțiuni occidentale pentru sprijinul acordat statului rus
Moscova a început naționalizarea unui mare producător de aur, deși patronul, Konstantin Strukov, e pe lista de sancțiuni ...
Biroul procurorului general al Rusiei a demarat o acţiune în justiţie prin care încearcă să naţionalizeze activele deţinute de familia lui Konstantin Strukov, inclusiv participaţia la......
Ce se întâmplă cu berea după creşterea accizelor şi a TVA – Avertismentul Asociaţiei Berarii României
Ce se întâmplă cu berea după creşterea accizelor şi a TVA – Avertismentul Asociaţiei Berarii României
Piaţa berii se poate contracta cu până la 10% în acest an, în condiţiile în care se află deja la minimumul ultimilor ...
O expertă ONU cere statelor să rupă legăturile financiare cu Israelul, ca urmare a situației apocaliptice din Fășia Gaza
O expertă ONU cere statelor să rupă legăturile financiare cu Israelul, ca urmare a situației apocaliptice din Fășia Gaza
O expertă a Organizației Națiunilor Unite a cerut joi statelor să impună un embargou asupra armelor şi să rupă legăturile ...
Rusia vrea să naţionalizeze un mare producător de aur
Rusia vrea să naţionalizeze un mare producător de aur
Biroul procurorului general al Rusiei a demarat o acţiune în justiţie prin care încearcă să naţionalizeze activele ...