1EUR=4.6524 RON | Bucureşti 27 º
INDICI BURSIERI
BET
8294,54
0.0009
BETPlus
1238,77
0.0013
BET-FI
37090,82
-0.0015
BET-NG
677,99
-0.0053
BET-XT
761,72
-0.0004
ARAX
2.44
0,0000%
BIO
0.35
0,5747%
BRD
13.7
0,0000%
BRK
0.076
-2,0619%
BVB
24.9
0,4032%
DAFR
0.0156
4,0000%
EBS
175.55
1,7681%
FP
0.905
1,1173%
OLT
0.36
0,0000%
PRSN
0.08
0,0000%
SIF1
2.47
0,0000%
SIF2
1.292
-0,4622%
SIF3
0.21
-1,8692%
SIF4
0.696
-1,1364%
SIF5
2.145
-0,9238%
SNP
0.347
0,5797%
TEL
23.4
-0,4255%
TGN
360.5
-0,2766%
TLV
2.35
0,2132%

Cîţu (PNL): Orice sumă peste 1.000 de euro trimisă în România va trebui obligatoriu justificată cu documente

Preşedintele Comisiei economice din Senat, liberalul Florin Cîţu, a afirmat sâmbătă că la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) există un proiect de lege care prevede că orice sumă de bani mai mare de 1.000 de euro trimisă în România va trebui justificată prin documente.

Comenteaza
Florin Citu

"În acest moment, la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor există un proiect de lege care te afectează direct pe tine. De acum încolo, dacă trimiţi bani în România, orice sumă peste 1.000 de euro trebuie justificată cu documente, de tine sau de cei care primesc bani”, a anunţat Florin Cîţu pe contul său de Facebook.

Proiectul de lege de pe site-ul ONPCSB prevede, la art. 7 (5), că: "Pentru activitatea de remitere de bani, entităţile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 1.000 euro".

Totodată, art. 7 alin (7) spune că persoanele fizice au la dispoziţie maximum trei zile lucrătoare de la momentul în care au efectuat tranzacţia să raporteze informaţii la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

Astfel, proiectul spune că entităţile raportoare au obligaţia de a raporta către Oficiu tranzacţiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro. De asemenea, instituţiile de credit şi instituţiile financiare definite conform prezentei legi vor transmite rapoarte on-line privind transferurile externe în şi din conturi, în lei sau în valută, a caror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, iar pentru activitatea de remitere de bani, entităţile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 1.000 euro.

Proiectul de lege prevede şi răspunderea civilă, disciplinară, contravenţională, administrativă sau penală, în caz de nerespectare a prevederilor, iar pentru persoanele fizice se sancţioneză cu avertisment sau cu amendă cuprinsă între 25.000 şi 150.000 lei.

(Sebastian Rotaru - news.ro)

Citeste mai mult despre:
1.000 de euro, bani, confiscaţi, Florin Citu, rude, ţară, trimisi,
de ultima ora pe ECONOMICA.net
capital.ro
b365.ro
noobz.ro
Obiectiv.info
Comentarii



sau conectează-te prin Facebook
Notă: Poţi să adaugi la comentariu fotografia ta sau o imagine care te reprezintă. Nu trebuie decât să te înregistrezi!
comentariu nou
16 apr 09:42
Răspunde | Votează email 2 email
SA-FNC pe toti
BAI STATULE, ai chef sa ma cauti in ***, emite mandat si imi faci si RMN daca vrei. Altfel, lasa oamenii in pace ca din 5mil de romani in afara care trimit bani(sa zicem ca ar fi o mie de fiecare), va ramane cu CIUCIU. Vezi dintr-o data ca ramai fara 3%din PIB.
Atunci cand dai in nas o si iei in gura!
Fii primul care afla
cele mai importante stiri!
Aboneaza-te la newsletter-ul
ECONOMICA.NET!
Business la minut
Ultimele joburi adaugate
Abonare Newsletter »
Cele mai citite ştiri
  • 3h
  • 24h
  • 7z
  • 31z
1 DECEMBRIE 2018 AMSTERDAM de la 595 euro 1 DECEMBRIE 2018 AMSTERDAM de la 595 euro
Miercuri, 05 Septembrie 2018 17:31
REVELION 2019 MAROC  de la 1134 euro REVELION 2019 MAROC de la 1134 euro
Luni, 03 Septembrie 2018 16:22
Siteul ECONOMICA foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptare a politicii de utilizare a cookies. Află mai multe accesand POLITICA COOKIES X