Panama Papers: Guvernul panamez promite controale mai eficiente asupra cabinetelor de avocatură

‘După publicarea (documentelor aflate la originea scandalului – n.r.), vom crea o supervizare specială, iar această muncă se adaugă celei pe care am realizat-o deja în sectorul (cabinetelor) de avocatură’, a declarat, într-o conferinţă de presă, Carlamara Sanchez, responsabilă a Agenţiei de supervizare a chestiunilor non-financiare.

Creat în 2015 de către guvernul panamez, acest organism public supervizează diferite activităţi economice, de la cazinouri la case de schimb, trecând prin firme imobiliare, magazine de vândut bijuterii sau cabinete de notariat, pentru a evita spălarea de bani şi evaziunea fiscală.

De atunci, mai multe cabinete de avocatură – printre care şi Mossack Fonseca, aflat în centrul scandalului – au fost controlate de această entitate.

‘Mossack Fonseca a făcut parte dintre companiile care au fost supervizate (din 2015), însă legea mă împiedică să vă ofer elemente asupra a ceea ce a fost găsit’, a declarat Carlamara Sanchez.

Ea a subliniat totuşi că Mossack Fonseca şi Agenţia de supervizare au creat un ‘plan de acţiune’ pentru a combate spălarea capitalurilor, fără a face alte precizări.

‘Vom lansa în următoarele zile noi controale în sectorul cabinetelor de avocatură’, a declarat ea.

Procurorul panamez însărcinat cu lupta împotriva crimei organizate a exclus miercuri luarea de măsuri ‘pentru moment’ împotriva Mossack Fonseca, la capătul a 27 de ore de percheziţii.

Sistemul financiar panamez este ţinta unor critici severe după scurgerea din presă aşa-numită ‘Panama Papers’, care a dezvăluit cum Mossack Fonseca crease firme offshore. Peste 214.000 de entităţi offshore sunt implicate în operaţiuni financiare în peste 200 de ţări şi teritorii, conform dezvăluirilor unui consorţiu de jurnalişti de investigaţie.