Nouă interlopi de pe trei continente au venit la Chişinău pentru a spăla miliarde de dolari. Au fost arestaţi – RISE Moldova

Prezentând cărţi de vizită de investitori şi contracte false, aceştia au încercat să fure şi banii unui cartel de droguri din Columbia, depozitaţi pe un cont aflat la cea mai mare bancă privată din Germania – ‘Deutsche Bank AG’ – se menţionează într-o nouă investigaţie publicată luni de RISE Moldova (Asociaţia Reporterilor de Investigaţie şi Securitate Editorială).

Jurnaliştii de la RISE Moldova şi-au început investigaţia după ce ofiţeri ai Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) din Chişinău au reţinut la începutul lunii iulie opt cetăţeni străini, într-un dosar de spălare de bani, în timp ce un al nouălea a fost internat în spital. Membrii grupării din care fac parte trei persoane de origine franceză, doi mexicani, un dominican, un cetăţean al Canadei, unul al SUA şi altul originar din Gabon, sunt suspectaţi de ‘asociere, înţelegere şi complicitate la comiterea infracţiunii de spălare de bani în proporţii deosebit de mari’. Pentru realizarea tranzacţiilor frauduloase, aceştia ar fi implicat hackeri, a căror sarcină era de a pătrunde în sistemele informatice ale unor bănci.

Interlopii planificau efectuarea unei serii de operaţiuni bancare frauduloase prin intermediul unor conturi deschise la Victoriabank pe numele Organizaţiei Mondiale de Dezvoltare (instituţie non-guvernamentală, creată în anul 2011 la Paris), Buggy Car Design şi Cofinex-Camondo Finance&FX SRL. La aceeaşi bancă, gruparea a deschis mai multe conturi pe numele a şapte membri ai grupării, conform aceleaşi investigaţii, citată de Jurnal.md.