Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani; prejudiciul – 2.100.000 lei

Prejudiciul adus bugetului de stat este de aproximativ 2.100.000 lei.

Din datele şi probele administrate în cauză, începând cu luna februarie a.c., rezultă presupunerea rezonabilă că doi cetăţeni străini au creat un circuit comercial fictiv, înfiinţând şi coordonând mai multe societăţi comerciale de tip „fantomă”, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.

În urma documentării activităţii infracţionale a bănuiţilor a rezultat faptul că, în perioada 2012 – 2014, aceştia au introdus în România cantităţi importante de articole de marochinărie şi bijuterii artizanale, ulterior fiind distribuite prin intermediul a două lanţuri de hipermarketuri, la preţuri de peste 30 de ori mai mari decât valoarea de achiziţie.

În perioada de referinţă, au fost înregistrate în contabilitatea societăţii importatoare facturi fiscale fictive provenite de la societăţile fantomă în valoare de aproximativ 5.000.000 lei.

Persoanele vizate vor fi duse la audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 5.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al SRI.