Peste 1.000 de miliarde de euro au trecut prin băncile din Estonia în perioada 2008 – 2017

Mica ţară baltică membră a Uniunii Europene a fost zguduită de dezvăluirile că băncile sale au spălat bani proveniţi din Rusia, Republica Moldova şi Azerbaidjan via conturi bancare ale nerezidenţilor. Scandalul a dus la închiderea unor bănci din Estonia şi ţara vecină Letonia.

Agenţia de presă Bloomberg a anunţat miercuri că băncile din Estonia au intermediat tranzacţii transfrontaliere ale nerezidenţilor în valoare de aproximativ 900 miliarde de euro între anii 2008 şi 2015.

În replică, Banca Centrală din Estonia a precizat pentru Reuters că între 2008 şi 2017 tranzacţiile transfrontaliere s-au ridicat la 1.100 miliarde euro, adăugând că această cifră include toate tranzacţiile, atât cele ale rezidenţilor cât şi cele ale nerezidenţilor.

Un purtător de cuvânt al Băncii Centrale din Estonia a declarat că instituţia nu are date separate referitoare la tranzacţiile nerezidenţilor.

Imediat după publicare acestor informaţii acţiunile băncilor scandinave au înregistrat scăderi semnificative. Băncile suedeze SEB şi Swedbank, ambele cu operaţiuni bancare în Estonia, au înregistrat scăderi de 5,4%, respectiv 7,2%. Operaţiunile Swedbank din statele baltice sunt responsabil pentru aproape 20% din profitul operaţional al băncii suedeze, iar Estonia este cea mai mare piaţă a sa.

Cifrele care scot în evidenţă amploarea operaţiunilor de spălare de bani derulate prin Estonia au apărut treptat în ultimele luni. În mai, datele publicate de Financial Intelligence Unit, organismul care se ocupa de spălarea de bani în cadrul Poliţiei din Estonia, arătau că peste 13 miliarde de dolari au fost spălaţi prin băncile din Estonia între 2012 şi 2016 şi cel puţin 7,3 miliarde dolari au trecut prin conturile bancare ale nerezidenţilor.

Luna trecută, grupul bancar danez Danske Bank a dezvăluit într-un raport intern că plăţi în valoare de 200 miliarde euro, multe descrise ca fiind „suspecte”, au trecut prin filiala sa din Estonia între 2007 şi 2015. Acest scandal a dus la demisia directorului general de la Danske Bank şi a determinat organismele de reglementare din UE să pună sub semnul întrebării supervizarea sectorului financiar din blocul comunitar.