România şi Cipru anchetează preluarea a 9,7% din acţiunile BT de către Bank of Cyprus

Procurorul general adjunct din Cipru, Ricos Erotocritou, a declarat în faţa unei comisii din Camera Deputaţilor de la Nicosia că investigaţia a ajuns într-un „punct critic”, iar anchetatorii continuă colectarea de informaţii şi au început să strângă mărturii.

Potrivit declaraţiilor oficialului cipriot, citate de Cyprus Mail, autorităţile române au cerut asistenţa autorităţilor cipriote în acest caz, după apariţia unor noi dovezi. Solicitarea a fost aprobată, iar o delegaţie română va sosi în Cipru în această săptămână.

Bank of Cyprus a preluat în 2009 un pachet de 9,7% din acţiunile Băncii Transilvania, pentru 58 milioane euro.

În vara anului 2010, DIICOT i-a acuzat pe Horia Ciorcilă, preşedintele Consiliului de Administraţie al BT, şi pe directorul general al Bank of Cyprus Sucursala România, Georgios Christoforou, de manipularea pieţei de capital, utilizarea de informaţii privilegiate şi spălare de bani.

În dosar au mai fost acuzaţi Claudiu Silaghi, fost vicepreşedinte al CA al BT, Anastasios Isaakidis – angajat al Bank Of Cyprus Sucursala România, Mirela Silaghi şi Sergiu Dan Dascăl.

Claudiu Silaghi a murit în primăvara lui 2011.

Tribunalul Bucureşti i-a achitat în iulie 2011 Ciorcilă şi Christoforou, decizie menţinută în iunie 2012 la Curtea de Apel.

Pe lângă preluarea pachetului de acţiuni la Banca Transilvania, autorităţile cipriote anchetează şi achiziţionarea, de către Bank of Cyprus, a 80% din acţiunile băncii ruse Uniastrum pentru 400 milioane euro, potrivit Cyprus Mail.

Anchetele privind Banca Transilvania şi Uniastrum fac parte dintr-o investigaţie penală amplă a autorităţilor din Cipru privind criza financiară, vizând atât conduita băncilor Bank of Cyprus şi Laiki, precum şi răspunderea politică şi a autorităţilor de reglementare, inclusiv banca centrală a Ciprului.

Investigaţia vizează, printre altele, transferul de capital de la Laiki la Marfin şi la operaţiunile din Grecia ale Laiki, precum şi creditele acordate de ultimele două, subsidiarele şi sucursalele lor către oameni de afaceri greci; emiterile de titluri efectuate către clienţi ai Laiki şi Bank of Cyprus; achiziţia de obligaţiuni guvernamentale greceşti de către cele două bănci; şi extinderea Laiki şi Bank of Cyprus în străinătate, în particular achiziţia Uniastrum şi Banca Transilvania.