„Jaful secolului”, cu monede virtuale, anchetat de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Un schimb ilegal de criptomonede de peste 1 miliard de lire sterline pune pe jar Marea Britanie

Adaugă-ne ca sursă preferată

Autoritatea de Conduită Financiară a declarat joi că cei doi, în vârstă de 38 și 44 de ani, au fost eliberați pe cauțiune, iar ancheta este în curs de desfășurare. „FCA are un rol important în menținerea banilor murdari în afara sistemului financiar din Marea Britanie”, a declarat Therese Chambers, director executiv al departamentului de aplicare a legii și supraveghere a pieței din cadrul FCA, citată în Daily Market Report.

Birourile suspecților au fost percheziționate, iar poliția a confiscat dispozitive în timpul perchezițiilor efectuate la două proprietăți din Londra, a precizat FCA. Nu au fost oferite informații suplimentare în timp ce ancheta continuă. În conformitate cu normele financiare din Marea Britanie, afacerile cu criptomonede trebuie să fie înregistrate la FCA în temeiul normelor privind spălarea banilor. Instanțele și autoritățile de reglementare din Marea Britanie se ocupă din ce în ce mai mult de cazuri care implică criptomonede ilicite, în timp ce agențiile se
confruntă cu acest activ nereglementat. În luna mai, o femeie a fost condamnată la peste șase ani de închisoare după ce a spălat Bitcoin în legătură cu o presupusă fraudă de investiții de 5,6 miliarde de dolari în China. Într-o investigație separată, FCA a acuzat nouă influenceri din rețelele de socializare – cu un număr combinat de 4,5 milioane de persoane care îi urmăresc pe Instagram – pentru promovarea unui sistem neautorizat de tranzacționare de schimb valutar.