Tranzacțiile imobiliare și schimburile valutare peste 2.000 de euro, riguros monitorizate

Adaugă-ne ca sursă preferată

Una dintre mai importante modificări impune furnizorilor de servicii de schimb între monede virtuale și caselor de schimb valutar să aplice măsuri sporite de cunoaștere a clientelei pentru tranzacții de minimum 2.000 de euro (comparativ cu 15.000 de euro, pragul anterior), scrie Termene.ro.

Același tip de măsuri vor trebui aplicate în cazul foștilor PEP (persoane expuse politic) care prezintă riscuri, „chiar și standard sau mai mici, până la eliminarea completă a acestora”. Totodată, agenții imobiliari vor aplica măsuri sporite de cunoaștere a clientelei atât pentru cumpărător, cât și pentru vânzător, potrivit Termene.ro.

Alte două modificări vizează stabilirea unei autorități principale pentru reglementarea și supravegherea ONG-urilor, identificarea ONG-urilor vulnerabile la riscurile de finanțare a terorismului și implementarea de cerințe legislative specific și promovarea schimbului de informații între autorități pentru investigarea cazurilor de spălare a banilor/finanțare a terorismului, mai scrie Termene.ro.

Citeşte integral ştirea în Termene.ro.