spalare de bani

Dan Tudorache este cercetat penal pentru complicitate la trafic de influență și spălare de bani. Cauțiunea a fost fixată la 1 milion de euro

Update: Tudorache a anunțat sâmbătă pe Facebook că s-a autosuspendat din Partidul Social Democrat.
„În lumina evenimentelor recente, am luat decizia de a mă suspenda din PSD. Sunt nevinovat şi sper ca Justiţia să facă lumină cât mai repede în acest dosar. Nu doresc să pun în pericol şansele reale de câştigare a alegerilor parlamentare, pe care le are partidul al cărui membru sunt de peste 20 de ani şi în slujba căruia mi-am pus toată activitatea politică. Până la sfârșitul anului, atribuțiile de președinte PSD Sector 1 vor fi preluate de președintele executiv.”, a scris Tudorache.

Dan Tudorache este cercetat penal pentru complicitate la trafic de influență și spălare de bani. Cauțiunea a fost fixată la 1 milion de euro
CJUE: România, obligată la plata unei sume forfetare în cuantum de 3 milioane de euro din cauza Directivei pentru spălarea banilor

CJUE: România, obligată la plata unei sume forfetare în cuantum de 3 milioane de euro din cauza Directivei pentru spălarea banilor

Ministrul propus al Finanțelor, Heiuș, l-a vânat pe unul dintre cei mai bogați oameni din România, Ovidiu Tender

Ministrul propus al Finanțelor, Heiuș, l-a vânat pe unul dintre cei mai bogați oameni din România, Ovidiu Tender

Sistemul bancar românesc, victima

Sistemul bancar românesc, victima „unui atac de phishing” pentru spălarea banilor? La cererea DIICOT, BNR a luat câteva bănci la puricat

Câţi bani au cheltuit europenii pe droguri ilegale

Câţi bani au cheltuit europenii pe droguri ilegale

DGPMB: Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

DGPMB: Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

FMI: Letonia trebuie să continue lupta împotriva spălării banilor şi a finanţării terorismului

FMI: Letonia trebuie să continue lupta împotriva spălării banilor şi a finanţării terorismului

Teodorovici: Este puţin probabil să fie adoptată noua listă neagră a paradisurilor fiscale

Teodorovici: Este puţin probabil să fie adoptată noua listă neagră a paradisurilor fiscale

Şanse scăzute de aprobare pentru lista neagră a UE privind spălarea de bani

Şanse scăzute de aprobare pentru lista neagră a UE privind spălarea de bani

Acţiunile Swedbank scad semnificativ din cauza suspiciunilor de spălare de bani

Acţiunile Swedbank scad semnificativ din cauza suspiciunilor de spălare de bani

UE extinde lista neagră a ţărilor cu risc de finanţare a terorismului şi spălare de bani

UE extinde lista neagră a ţărilor cu risc de finanţare a terorismului şi spălare de bani

Tribunalul din Vatican a emis prima sa condamnare pentru spălare de bani

Tribunalul din Vatican a emis prima sa condamnare pentru spălare de bani

Percheziţii la sediile Deutsche Bank din Germania, în urma acuzaţiilor de spălare de bani

Percheziţii la sediile Deutsche Bank din Germania, în urma acuzaţiilor de spălare de bani

Sancţiunile şi nu spălarea de bani sunt noile riscuri pentru băncile din Europa de Est - Bloomberg

Sancţiunile şi nu spălarea de bani sunt noile riscuri pentru băncile din Europa de Est – Bloomberg

Marea Britanie este hotărâtă să ia măsuri împotriva

Marea Britanie este hotărâtă să ia măsuri împotriva „banilor murdari” – purtător de cuvânt guvernamental

ÎCCJ ar putea pronunţa sentinţa în dosarul lui Darius Vâlcov

ÎCCJ ar putea pronunţa sentinţa în dosarul lui Darius Vâlcov

Marea Britanie va începe să confişte averile oligarhilor ruşi care

Marea Britanie va începe să confişte averile oligarhilor ruşi care „spală” banii la Londra

Azerbaidjanul şi-a cumpărat în doi ani ”prieteni” în străinătate de 2,5 miliarde de euro, inclusiv la CoE, dezvăluie zece publicaţii europene

Azerbaidjanul şi-a cumpărat în doi ani ”prieteni” în străinătate de 2,5 miliarde de euro, inclusiv la CoE, dezvăluie zece publicaţii europene

Comisia Europeană anunţă norme mai stricte pentru combaterea spălării banilor şi a evaziunii fiscale

Comisia Europeană anunţă norme mai stricte pentru combaterea spălării banilor şi a evaziunii fiscale

România a semnat Convenţia pentru implementarea măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile şi a transferului profiturilor

România a semnat Convenţia pentru implementarea măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile şi a transferului profiturilor

BNR: Numărul de tranzacţii dubioase a crescut cu 30% în 2015, faţă de anii precedenţi

BNR: Numărul de tranzacţii dubioase a crescut cu 30% în 2015, faţă de anii precedenţi

Propunerile Comisiei Europene împotriva spălării banilor

Propunerile Comisiei Europene împotriva spălării banilor

IGPR: 5.000 de percheziţii în perioada ianuarie-noiembrie 2015; au fost reţinute sau arestate 3.300 de persoane

IGPR: 5.000 de percheziţii în perioada ianuarie-noiembrie 2015; au fost reţinute sau arestate 3.300 de persoane

IGPR: Aproape 600 de persoane trimise în judecată în 2015 pentru infracţiuni de spălare de bani şi fals de monedă

IGPR: Aproape 600 de persoane trimise în judecată în 2015 pentru infracţiuni de spălare de bani şi fals de monedă

Dosarul Romprest, trimis în judecată. Cercetările au fost disjunse faţă de Florian Walter

Dosarul Romprest, trimis în judecată. Cercetările au fost disjunse faţă de Florian Walter

Percheziţii în Capitală şi trei judeţe într-un dosar de evaziune fiscală, la companii de construcţii în domeniul energetic

Percheziţii în Capitală şi trei judeţe într-un dosar de evaziune fiscală, la companii de construcţii în domeniul energetic

Poliţia: Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de evaziune şi spălare de bani cu prejudiciu de 100 mil. dolari

Poliţia: Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov într-un dosar de evaziune şi spălare de bani cu prejudiciu de 100 mil. dolari

UPDATE Adrian Sirbu, reţinut de procurorii Parchetului General

UPDATE Adrian Sirbu, reţinut de procurorii Parchetului General

Acord european privind transparenţa în lupta împotriva spălării banilor

Acord european privind transparenţa în lupta împotriva spălării banilor

Au fost arestate 11 persoane în dosarul MediaPro de evaziune şi spălare de bani

Au fost arestate 11 persoane în dosarul MediaPro de evaziune şi spălare de bani

Ponta despre Rafinăria Lukoil:

Ponta despre Rafinăria Lukoil: „Este o problemă extrem de gravă”