ANAF: Bugetul de stat, prejudiciat cu 1,3 milioane euro prin achiziţii fictive de materiale şi servicii de construcţii

Potrivit unui comunicat al instituţiei, inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un lanţ de firme cu sediul în judeţul Bihor, care, în perioada 2010 – 2013, au înregistrat în contabilitate achiziţii şi livrări fictive de servicii şi materiale de construcţii în valoare totală de 3,2 milioane euro (14.421.475 lei), în scopul diminuării obligaţiilor de plată către bugetul de stat: impozit pe profit şi TVA.

Au fost sesizaţi procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, care, în data de 12 mai 2015, au dispus efectuarea de percheziţii pe raza judeţului Bihor, la domiciliile persoanelor implicate şi la sediile firmelor controlate de aceştia.

Materialele de construcţii şi serviciile fictive au fost achiziţionate scriptic direct, sau prin societăţi interpuse, într-un lanţ de 33 firme care aveau comportament fiscal inadecvat şi erau subcontractori de lucrări în cadrul unor proiecte de investiţii apă/canal din localităţile Marghita, Tulca, Chişlaz, Răbăbani, Pomezeu şi Suplacu de Barcău (judeţul Bihor).

După încasarea sumelor în conturile bancare ale societăţilor tip „fantomă”, banii erau ridicaţi în numerar, contra unui comision de circa 600 de lei/operaţiune, de către persoane împuternicite, fără însă a avea vreo calitate în cadrul firmelor, iar sumele erau ulterior returnate iniţiatorilor plăţilor.

„Firmele tip „fantomă” din lanţul evazionist aveau sediul social declarat la adrese din mediul rural sau la cabinete de avocatură şi erau înfiinţate pe numele a 11 persoane cu cetăţenie română şi ungară, domiciliate atât în judeţul Bihor, cât şi în Ungaria. Societăţile respective funcţionau fără angajaţi şi fără a respecta termenul depunerii declaraţiilor fiscale obligatorii, parte fiind declarate inactive sau în procedură de faliment”, se menţionează în comunicatul ANAF.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 1,3 milioane euro (5.768.591 lei), din care TVA în valoare de 786.000 euro (3.461.154 lei) şi impozit pe profit în valoare de 524.000 euro (2.307.437 lei).

Pentru asigurarea recuperării prejudiciului, în octombrie 2014, inspectorii au dispus instituirea de măsuri asigurătorii asupra unor conturi, sume datorate de către terţi şi utilaje deţinute.

„Demersurile de cooperare interinstituţională între Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi DGAF au fost derulate cu respectarea competenţelor materiale specifice fiecăreia dintre cele două structuri, în condiţiile stabilite prin documentele de cooperare încheiate în acest sens”, a declarat Romeo-Florin Nicolae, vicepreşedinte ANAF, coordonator al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.