ANAF: Peste 21 de milioane de lei, prejudiciu adus statului de o reţea evazionistă identificată de inspectorii antifraudă

Societăţile verificate au înregistrat în evidenţele contabile documente care atestau achiziţii de bunuri sau servicii diverse de la societăţi care au interacţionat între ele doar formal, acestea în fapt neavând capacitatea de a livra bunurile sau serviciile declarate de societăţile beneficiare, precizează ANAF.

‘Persoanele care au pus bazele acestui mecanism prin care au derulat activităţi ilegale au înfiinţat societăţi de tip ‘fantomă’ pe numele lor sau al altor persoane cu situaţie financiară precară, cetăţeni români sau ai Republicii Moldova, care au acceptat să deţină calitatea de asociaţi şi administratori în cadrul societăţilor şi să deschidă conturi bancare în numele acestora, fără a avea cunoştinţă de activitatea economică desfăşurată’, se arată în comunicatul Agenţiei remis AGERPRES.

Totodată, persoanele care au pus bazele acestui mecanism îşi însuşeau câştigurile ilicite, fie prin retragerea unor sume considerabile de bani de la ghişeele băncilor, utilizând borderouri de achiziţie cereale sau cherestea, fie prin retragerea banilor direct de la ATM-uri.