Angajaţi de la Fisc, implicaţi într-un caz de evaziune cu prejudiciu de 50 mil. euro. DNA face percheziţii

Un număr de 160 de percheziții au loc, luni, în București, Prahova, Giurgiu, Arad, Călărași, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 50 de milioane euro, fiind dispusă urmărirea penală a 50 de persoane, între care angajați ai Ministerului de Finanțe, avocaţi, administratori de firme.
Economica.net - lun, 28 oct. 2013, 06:19
Angajaţi de la Fisc, implicaţi într-un caz de evaziune cu prejudiciu de 50 mil. euro. DNA face percheziţii

Potrivit unui comunicat al Direcției Naționale Anticorupție, luni dimineaţă au loc 160 de percheziții la sediile unor firme și locuințe din București și din județele Prahova, Giurgiu, Arad, Călărași și Ialomița, într-o cauză penală complexă privind infracțiuni de corupție și evaziune fiscală care implică un număr mare de persoane constituite într-un grup infracțional organizat.

Potrivit România TV, în cazul de evaziune fiscală de 50 de milioane de euro sunt implicaţi un senator şi oameni de afaceri şi firme din industria alimentară.

Un senator este suspectat că ar fi protejat gruparea de evaziune fiscală în care sunt cercetate peste 50 de persoane, între care angajaţi ai Ministerului de Finanţe, avocaţi şi administratori de firme, care ar fi produs un prejudiciu de aproximativ 50 milioane de euro, potrivit unor surse judiciare.

Conform surselor citate, în acest dosar ar fi vizat şi un senator, acesta fiind suspectat că ar fi făcut parte din palierul de protecţie a grupării de evaziune fiscală.

Conform sursei citate, este vizată activitatea a peste 100 de firme românești și străine, persoanele implicate având calitatea de administratori de societăți comerciale români și străini, avocați, contabili, angajați ai Ministerului Finanțelor Publice.

Dintre persoanele implicate, în cazul a peste 50 s-a dispus începerea urmăririi penale.

Procurorii DNA mai spun că prejudiciul estimat în acest caz este de aproximativ 50 de milioane de euro.

La acțiune, procurorii sunt sprijiniți de ofițeri ai Direcției Generale Anticorupție (DGA), precum și de angajați ai Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, ai Inspectoratului General al Poliției Romane (IGPR) și ai Agenției Naționale de Administare Fiscală (ANAF). De asemenea, procurorii beneficiază de sprijinul Serviciului Român de Informații.

Te-ar mai putea interesa și
Aproape 3.400 de persoane au participat în primul trimestru din 2021 la cursurile de formare profesională organizate de ANOFM
Aproape 3.400 de persoane au participat în primul trimestru din 2021 la cursurile de formare profesională organizate de ...
Un număr de 3.381 de adulţi au participat, în perioada ianuarie - martie 2021, la programele de formare profesională organizate prin intermediul centrelor regionale de formare profesională şi......
Comisia Europeană încearcă să-și coordoneze acțiunile cu SUA în vederea introducerii certificatului de vaccinare anti-COVID-19
Comisia Europeană încearcă să-și coordoneze acțiunile cu SUA în vederea introducerii certificatului de vaccinare anti-COVID-19
Comisia Europeană menţine contactele cu Statele Unite pentru a vedea dacă este posibilă cooordonare cu această ţară ...
Pizza Hut a lansat noua versiune a platformei Delivery
Pizza Hut a lansat noua versiune a platformei Delivery
Lanțul de restaurante Pizza Hut a anunțat marți că, împreuna cu Bit Soft, liderul în soluții IT pentru industria locală ...
Racordarea la rețelele de gaze și electricitate, gratuită, obligatorie și în 90 de zile, a intrat în blocaj. Ministrul Energiei și companiile de distribuție caută soluții
Racordarea la rețelele de gaze și electricitate, gratuită, obligatorie și în 90 de zile, a intrat în blocaj. Ministrul ...
Ministrul Energiei admite că, din cauza legislației adoptate anul trecut, cererile de racordare la rețele au explodat, ...