Antifrauda: participări fictive ale unor medici la congrese în Ottawa, facturate de jucătorii din farma anchetaţi

În perioada 1 ianuarie 2013 – 31 decembrie 2014, producătorii şi distribuitorii de medicamente anchetaţi în dosarul de corupţie instrumentat de DNA au cumpărat pachete de servicii turistice pentru anumite persoane, în special medici, „cu privire la care există suspiciuni că au reprezentat în fapt recompensări aferente sprijinului acordat pentru administrarea către pacienţi a produselor pe care le comercializează”, spun oficialii ANAF.

Antifraufa a găsit la jucătorii de farma anchetaţi facturi pentru participări fictive ale unor medici la congrese în Ottawa, San Diego, Braşov, Iaşi, Sibiu.

Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a găsit la producătorii şi distribuitorii anchetaţi facturi înregistrate în evidenţa lor contabilă, reprezentând contravaloarea unor prestări de servicii turistice – participarea unor medici la diverse evenimente, conferinţe, congrese în ţară sau străinătate sau organizarea unor astfel de conferinţe.

Mai mult, unele dintre participările la evenimentele facturate de producătorii şi distribuitorii de medicamente anchetaţi au fost fictive, de exemplu deplasările la Ottawa, San Diego, Braşov, Iași, Sibiu. Iar în cazul altor deplasări facturate de distribuitori şi producătorii anchetaţi s-au decontat doar deplasările cu scop turistic, de exemplu la Paris şi Las Vegas, spun oficialii ANAF.

Facturile înregistrate în evidenţa contabilă de către producătorii şi distribuitorii de medicamente au fost emise de societăţile de turism, în baza unor documente justificative fictive, pentru a beneficia de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugată şi, implicit, de cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit.

Antifrauda a verificat şi achiziţiile înregistrate de producătorii şi distribuitorii de medicamente anchetaţi, care reprezintă contravaloarea unor studii clinice efectuate de personal medical din diferite unităţi sanitare, privind monitorizarea pacienţilor cărora le sunt administrate medicamente produse de aceste societăţi. Antifrauda a descoperit că facturile înregistrate în evidenţele contabile ale acestor jucători din farma au fost emise în baza unor documente justificative sumare, prin care nu sunt detaliate concret activităţile aferente serviciilor prestate, astfel încât nu se poate certifica realitatea lor.