Bulgaria blochează milioane de euro transferuri suspecte operate de compania petrolieră a Venezuelei

Bulgaria a blocat la cererea SUA mai multe milioane de euro transferuri operate de compania petrolieră a Venezuelei prin această ţară, cu încălcarea sancţiunilor americane, a anunţat miercuri Parchetul General bulgar, informează AFP.
Economica.net - mie, 13 feb. 2019, 13:35
Bulgaria blochează milioane de euro transferuri suspecte operate de compania petrolieră a Venezuelei

Sofia a neutralizat un cont deschis la o bancă bulgară prin care tranzitau bani ai companiei naţionale venezuelene PDVSA spre alte ţări, a detaliat procurorul general Sotir Ţaţarov.

„Este vorba de milioane de euro”, a precizat directorul Agenţiei Naţionale de Securitate a Bulgariei, Dimităr Gheorghiev, în timpul unei conferinţe de presă la Sofia. Bulgaria, care a fost alertată de Washington, „verifică tot sistemul său bancar pentru a şti dacă au fost primite alte transferuri din Venezuela şi dacă sume au fost transferate în străinătate”, a adăugat el.

SUA au adoptat sancţiuni împotriva regimului chavist al lui Nicolas Maduro şi îl susţin pe preşedintele Parlamentului venezulean, Juan Guaido, care s-a autoproclamat preşedinte interimar al Venezuelei la 23 ianuarie şi a fost recunoscut de circa 50 de state.

„Obiectivul este de a ne asigura că bogăţia poporului venezuelean nu a fost furată” în avantajul regimului Maduro, a dat asigurări ambasadorul SUA în Bulgaria, Eric Rubin.

Potrivit Procurorului General, contul suspect, care cuprinde conturi secundare, a fost deschis de un avocat bulgar cu dublă cetăţenie. „Transferurile de pe acest cont nu au nimic de-a face cu activităţile sale de avocat”, a subliniat el. Avocatul, susceptibil de a fi urmărit pentru „spălare de bani”, nu se află în prezent în Bulgaria, a precizat Procurorul General.

Fondurile transferate prin Bulgaria serveau în mod oficial la finanţarea de activităţi sportive sau la cumpărarea de produse alimentare, ceea ce Washingtonul contestă.

Carlos Paparoni, preşedintele Comisiei de Finanţe a Adunării Naţionale venezuelene şi apropiat al lui Guaido, a anunţat duminică pe contul său de Twitter că PDVSA a încercat să deturneze fonduri publice via Bulgaria

Te-ar mai putea interesa și
Tribul Bakofeng, care are una dintre cele mai mari rezerve de platină din Africa, își vinde partea din mallurile Iulius din România
Tribul Bakofeng, care are una dintre cele mai mari rezerve de platină din Africa, își vinde partea din mallurile Iulius ...
RMH Property (RMH), o subsidiară a RMB Holdings, și al cărei cel mai mare acționar este fondul de investiții Royal Bakofeng Holdings Limited, deținut de tribul Bafokeng din Africa de Sud, a......
Moscova expulzează opt diplomați greci, din cauza livrărilor de arme făcute de Atena către Ucraina
Moscova expulzează opt diplomați greci, din cauza livrărilor de arme făcute de Atena către Ucraina
Rusia a anunţat luni expulzarea a opt diplomaţi greci, în special din cauza livrărilor de echipament militar din Grecia ...
Guvernul a adoptat noi reglementări pentru descentralizarea fondurilor europene
Guvernul a adoptat noi reglementări pentru descentralizarea fondurilor europene
Guvernul a adoptat în şedinţa de luni noi reglementări pentru descentralizarea fondurilor europene şi stabilirea cadrului ...
Atribuțiile CNCAV vor fi preluate integral de Ministerul Sănătății
Atribuțiile CNCAV vor fi preluate integral de Ministerul Sănătății
Atribuţiile Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19 vor fi preluate ...