Cea mai mare bancă din Elveţia, chemată să ofere informaţii legate de scandalul de corupţie de la FIFA

UBS, liderul sectorului bancar din Elveţia, a fost chemată să ofere informaţii legate de scandalul de corupţie de la Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA), a indicat marţi UBS, la patru zile după ce un anunţ similar a fost făcut de concurentul său Credit Suisse, informează AFP.
Economica.net - mar, 03 nov. 2015, 13:01
Cea mai mare bancă din Elveţia, chemată să ofere informaţii legate de scandalul de corupţie de la FIFA

La fel ca alte instituţii financiare, UBS a fost solicitată să ofere informaţii despre FIFA, ca şi despre persoane şi entităţi asociate, a anunţat banca în raportul său trimestrial. UBS a precizat că ea cooperează cu autorităţile.

Vineri, rivala sa Credit Suisse, numărul doi al industriei bancare elveţiene, a dezvăluit la rândul său în raportul său trimestrial că a fost solicitată să ofere informaţii, precizând că solicitările au venit din partea autorităţilor americane şi elveţiene, scrie Agerpres.

Autorităţile încearcă să stabilească dacă aceste instituţii bancare au permis efectuarea de tranzacţii ‘suspecte ori alte nereguli’ sau nu şi-au respectat obligaţiile în ceea ce priveşte legislaţia şi reglementările referitoare la spălarea de bani.

În actul său de acuzare, justiţia americană estimează la circa 150 de milioane de dolari valoarea plăţilor ilegale care ar fi circulat la vârful fotbalului mondial după 1990.

În iulie, justiţia elveţiană a indicat că 81 de cazuri suspecte de spălare de bani au fost semnalate de bănci în cadrul anchetei legate de FIFA. La mijlocul lui septembrie, procurorul Michael Lauber a afirmat că sunt examinate tranzacţii suspecte referitoare la 121 de conturi.

Te-ar mai putea interesa și
Importanța proiectului Directivei privind Raportarea Corporativă de Sustenabilitate (CSRD) din perspectiva finanțării sustenabile
Importanța proiectului Directivei privind Raportarea Corporativă de Sustenabilitate (CSRD) din perspectiva finanțării ...
Finanțarea sustenabilă (durabilă) face parte din strategia asumată la nivel european, menită să transforme Europa în primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050 și......
Fiscul german îndemnat să dea dovadă de clemenţă faţă de gospodării şi firme în contextul crizei energetice
Fiscul german îndemnat să dea dovadă de clemenţă faţă de gospodării şi firme în contextul crizei energetice
Autorităţile fiscale din Germania ar trebui să dea dovadă de clemenţă faţă de gospodăriile private şi companii, ...
Ministerul Energiei se „îngrașă”: Vor fi angajați 60 de oameni, pentru a se ocupa de proiectele cu bani europeni, schema de personal ajunge la aproape 400 de posturi
Ministerul Energiei se „îngrașă”: Vor fi angajați 60 de oameni, pentru a se ocupa de proiectele cu bani europeni, ...
Ministerul Energiei arată că are nevoie de 60 de oameni în plus, în special pentru a se ocupa de proiectele finanțate ...
Criza gazelor s-ar putea agrava anul viitor în Europa, după folosirea rezervelor în iarnă
Criza gazelor s-ar putea agrava anul viitor în Europa, după folosirea rezervelor în iarnă
Europa s-ar putea confrunta cu o criză energetică şi mai acută anul viitor, după ce va utiliza rezervele de gaze naturale ...