Cea mai mare bancă din Elveţia, chemată să ofere informaţii legate de scandalul de corupţie de la FIFA

UBS, liderul sectorului bancar din Elveţia, a fost chemată să ofere informaţii legate de scandalul de corupţie de la Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA), a indicat marţi UBS, la patru zile după ce un anunţ similar a fost făcut de concurentul său Credit Suisse, informează AFP.
Economica.net - mar, 03 nov. 2015, 13:01
Cea mai mare bancă din Elveţia, chemată să ofere informaţii legate de scandalul de corupţie de la FIFA

La fel ca alte instituţii financiare, UBS a fost solicitată să ofere informaţii despre FIFA, ca şi despre persoane şi entităţi asociate, a anunţat banca în raportul său trimestrial. UBS a precizat că ea cooperează cu autorităţile.

Vineri, rivala sa Credit Suisse, numărul doi al industriei bancare elveţiene, a dezvăluit la rândul său în raportul său trimestrial că a fost solicitată să ofere informaţii, precizând că solicitările au venit din partea autorităţilor americane şi elveţiene, scrie Agerpres.

Autorităţile încearcă să stabilească dacă aceste instituţii bancare au permis efectuarea de tranzacţii ‘suspecte ori alte nereguli’ sau nu şi-au respectat obligaţiile în ceea ce priveşte legislaţia şi reglementările referitoare la spălarea de bani.

În actul său de acuzare, justiţia americană estimează la circa 150 de milioane de dolari valoarea plăţilor ilegale care ar fi circulat la vârful fotbalului mondial după 1990.

În iulie, justiţia elveţiană a indicat că 81 de cazuri suspecte de spălare de bani au fost semnalate de bănci în cadrul anchetei legate de FIFA. La mijlocul lui septembrie, procurorul Michael Lauber a afirmat că sunt examinate tranzacţii suspecte referitoare la 121 de conturi.

Te-ar mai putea interesa și
Modelul electric Dacia Spring, deja disponibil pentru revânzare pe site-urile de profil
Modelul electric Dacia Spring, deja disponibil pentru revânzare pe site-urile de profil
Pe site-urile de comerț online au apărut deja, la doar câteva zile după debutul livrărilor, primele anunțuri cu modele Dacia Spring de vânzare....
Ioan Ladoși (APCPR): Aproximativ 80% din carnea de porc din galantare va proveni din import
Ioan Ladoși (APCPR): Aproximativ 80% din carnea de porc din galantare va proveni din import
Producătorii de carne de porc din România preconizează că aproximativ 80% din carnea care se va găsi în galantare în ...
Drumul nou de beton către Bulgaria va fi dat în trafic pe 20 decembrie – Ministerul Transporturilor
Drumul nou de beton către Bulgaria va fi dat în trafic pe 20 decembrie – Ministerul Transporturilor
În a doua parte a lunii decembrie 2021 se va circula pe Drumul de legătură DN 5– Șoseaua de Centura – Pod Prieteniei, ...
Polonia reduce TVA la energia termică în cadrul măsurilor anti-inflaţioniste
Polonia reduce TVA la energia termică în cadrul măsurilor anti-inflaţioniste
Polonia va reduce Taxa pe valoarea adaugată (TVA) aplicată căldurii livrate în sistem centralizat în cadrul măsurilor ...