Cîţu (PNL): Orice sumă peste 1.000 de euro trimisă în România va trebui obligatoriu justificată cu documente

Preşedintele Comisiei economice din Senat, liberalul Florin Cîţu, a afirmat sâmbătă că la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) există un proiect de lege care prevede că orice sumă de bani mai mare de 1.000 de euro trimisă în România va trebui justificată prin documente.
Economica.net - Dum, 15 apr. 2018, 07:46
Cîţu (PNL): Orice sumă peste 1.000 de euro trimisă în România va trebui obligatoriu justificată cu documente

„În acest moment, la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor există un proiect de lege care te afectează direct pe tine. De acum încolo, dacă trimiţi bani în România, orice sumă peste 1.000 de euro trebuie justificată cu documente, de tine sau de cei care primesc bani”, a anunţat Florin Cîţu pe contul său de Facebook.

Proiectul de lege de pe site-ul ONPCSB prevede, la art. 7 (5), că: „Pentru activitatea de remitere de bani, entităţile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 1.000 euro”.

Totodată, art. 7 alin (7) spune că persoanele fizice au la dispoziţie maximum trei zile lucrătoare de la momentul în care au efectuat tranzacţia să raporteze informaţii la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

Astfel, proiectul spune că entităţile raportoare au obligaţia de a raporta către Oficiu tranzacţiile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro. De asemenea, instituţiile de credit şi instituţiile financiare definite conform prezentei legi vor transmite rapoarte on-line privind transferurile externe în şi din conturi, în lei sau în valută, a caror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, iar pentru activitatea de remitere de bani, entităţile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 1.000 euro.

Proiectul de lege prevede şi răspunderea civilă, disciplinară, contravenţională, administrativă sau penală, în caz de nerespectare a prevederilor, iar pentru persoanele fizice se sancţioneză cu avertisment sau cu amendă cuprinsă între 25.000 şi 150.000 lei.

(Sebastian Rotaru – news.ro)

Te-ar mai putea interesa și
După eșecul lărgirii plajelor din Mamaia, Ministerul Mediului și Ordinul Arhitecților caută soluții printr-un concurs internațional
După eșecul lărgirii plajelor din Mamaia, Ministerul Mediului și Ordinul Arhitecților caută soluții printr-un concurs ...
Lărgirea plajelor din Mamaia a dezamăgit anul trecut nu doar turiștii, ci și operatorii din turism. Acum, Ministerul Mediului, împreună cu Ordinul Arhitecților, lansează un concurs......
Investiţiile în gazele din Marea Neagră ar putea aduce la bugetul statului 5 miliarde de lei anual – studiu
Investiţiile în gazele din Marea Neagră ar putea aduce la bugetul statului 5 miliarde de lei anual – studiu
Impactul bugetar al investiţiilor în gazele din Marea Neagră s-ar putea situa la 5 miliarde lei anual, arată studiul ...
ROBOR se apropie de pragul de 6%, după creşterea de joi – 19.05.2022
ROBOR se apropie de pragul de 6%, după creşterea de joi – 19.05.2022
ROBOR creşte şi atinge cele mai mari valori din martie 2013 şi până acum.
ABN Systems vrea să ajungă la 85% produse „green” sub brandul Tellur, până în 2030
ABN Systems vrea să ajungă la 85% produse „green” sub brandul Tellur, până în 2030
ABN Systems International, unul dintre liderii pieţei de accesorii telecom și produse Smart Home din România, își lansează ...