Deutsche Bank „cooperează” cu SUA în ancheta privind posibila încălcare a embargoului american

‘Am primit cereri de informaţii de la agenţii de reglementare privind istoricul ordinelor de plată în dolari efectuate prin instituţiile noastre financiare americane’, a precizat Michael Golden, un purtător de cuvânt al băncii.

Scopul acestor solicitări este de a verifica dacă aceste operaţiuni în dolari sunt ‘conforme’ cu legile americane, a adăugat el, fără a oferi numele agenţiilor în chestiune. ‘Cooperăm cu autorităţile de reglementare’, a spus el.

Deutsche Bank a precizat că nu este în măsură să determine la ora actuală eventualele consecinţe ale acestor anchete.

‘Ele pot duce la impunerea unor penalităţi financiare importante sau la efectul invers’, potrivit purtătorului de cuvânt.

La fel ca alte mari bănci europene, Deutsche Bank, care încearcă să tempereze temerile privind capacitatea sa de absorbi pierderi puternice, este suspectată de SUA că a făcut afaceri cu entităţi din Sudanul de Sud, Iran şi Siria, ţări lovite de embargoul american, potrivit unor surse apropiate de acest dosar.

Anchetele sunt realizate în comun de Departamentul de Justiţie şi Trezorerie, Rezerva Federală şi autoritatea de reglementare a serviciilor financiare de la New York (DSF).

Banca franceză BNP Paribas a primit luni o amendă de 8,9 miliarde de dolari pentru fapte similare.