Deutsche Bank „cooperează” cu SUA în ancheta privind posibila încălcare a embargoului american

Banca germană Deutsche Bank a indicat miercuri că este în cooperare cu SUA, care anchetează tranzacţiile sale în dolari desfăşurate în contul unor entităţi din ţări aflate sub sancţiuni economice americane, transmite AFP.
Economica.net - joi, 03 iul. 2014, 05:01
Deutsche Bank

‘Am primit cereri de informaţii de la agenţii de reglementare privind istoricul ordinelor de plată în dolari efectuate prin instituţiile noastre financiare americane’, a precizat Michael Golden, un purtător de cuvânt al băncii.

Scopul acestor solicitări este de a verifica dacă aceste operaţiuni în dolari sunt ‘conforme’ cu legile americane, a adăugat el, fără a oferi numele agenţiilor în chestiune. ‘Cooperăm cu autorităţile de reglementare’, a spus el.

Deutsche Bank a precizat că nu este în măsură să determine la ora actuală eventualele consecinţe ale acestor anchete.

‘Ele pot duce la impunerea unor penalităţi financiare importante sau la efectul invers’, potrivit purtătorului de cuvânt.

La fel ca alte mari bănci europene, Deutsche Bank, care încearcă să tempereze temerile privind capacitatea sa de absorbi pierderi puternice, este suspectată de SUA că a făcut afaceri cu entităţi din Sudanul de Sud, Iran şi Siria, ţări lovite de embargoul american, potrivit unor surse apropiate de acest dosar.

Anchetele sunt realizate în comun de Departamentul de Justiţie şi Trezorerie, Rezerva Federală şi autoritatea de reglementare a serviciilor financiare de la New York (DSF).

Banca franceză BNP Paribas a primit luni o amendă de 8,9 miliarde de dolari pentru fapte similare.

Te-ar mai putea interesa și
Cum ne protejăm economiile în vremuri cu dobânzi la jumătate față de inflație? Investițiile pe Bursă oferă perspective bune pe termen mediu și lung
Cum ne protejăm economiile în vremuri cu dobânzi la jumătate față de inflație? Investițiile pe Bursă oferă perspective ...
România, alături de majoritatea țărilor lumii, traversează o perioadă de incertitudini economice fără precedent în ultimul deceniu și jumătate. De această dată, vorbim în primul rând......
Călin Costinaș, Deputy CEO Profi: Cumpărătorul român a devenit mult mai atent. Nu mai cumpără slogan și cumpără informații concrete
Călin Costinaș, Deputy CEO Profi: Cumpărătorul român a devenit mult mai atent. Nu mai cumpără slogan și cumpără ...
Pandemia de Covid-19 a adus o schimbare de comportament în rândul clienților supermarket-urilor, care acum sunt mai atenți, ...
Roxana Capătă, Ford: Acum, prioritatea noastră este să oferim clienților termene de livrare optimizate și realiste INTERVIU
Roxana Capătă, Ford: Acum, prioritatea noastră este să oferim clienților termene de livrare optimizate și realiste ...
Roxana Capătă, Acting Manging Director Ford România, a explicat într-un interviu acordat Economica.net care sunt implicațiile ...
Bruxelles-ul sugerează formarea unei datorii comune a Uniunii Europene pentru ajutarea Ucrainei, idee care însă e privită cu reticență de statele membre
Bruxelles-ul sugerează formarea unei datorii comune a Uniunii Europene pentru ajutarea Ucrainei, idee care însă e privită ...
Comisia Europeană a sugerat miercuri opţiunea constituirii unei noi datorii comune în cadrul UE, de data aceasta pentru ...