DGAF a identificat un prejudiciu de peste 4 milioane lei în comerţul cu produse din carne

În urma verificărilor efectuate în perioada februarie-aprilie 2014, inspectorii antifraudă au constatat că firma respectivă a înscris în evidenţa contabilă achiziţii de carne de vită în carcasă în valoare totală de peste 12,4 milioane lei, pe care le-ar fi realizat în cursul anului 2013 de la trei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti şi judeţul Bacău.

În realitate se achiziţionau animale vii şi produse procesate de la persoane fizice din târguri de vite, iar firmele din lanţul fictiv de aprovizionare erau înfiinţate doar în scopul fraudării bugetul de stat prin înregistrarea TVA deductibile nereale, majorarea nejustificată a cheltuielilor deductibile şi diminuarea bazei impozabile.

Pentru recuperarea prejudiciului, inspectorii antifraudă au emis decizii de instituire a măsurilor asigurătorii asupra a 100 tone carne de vită, cu o valoare de piaţă de 2,5 milioane lei, asupra construcţiilor, echipamentelor industriale, a mijloacelor de transport şi a disponibilităţilor băneşti din conturile bancare ale societăţii comerciale verificate.

De asemenea, pentru constatarea elementelor constitutive ale infracţiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, fals şi uz de fals şi constituirea unui grup infacţional organizat, DGAF va sesiza organele de urmărire penală.