1EUR = 4.7781 RON | Bucureşti 13 º

Companii

DIICOT: 14 persoane urmărite penal în dosarul privatizării Petromidia

DIICOT a anunţat luni, într-un comunicat, că procurorii au dispus urmărirea penală, în dosarul privind modul în care a fost privatizată rafinăria Petromidia, faţă de 14 suspecţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, abuz în serviciu, complicitate la abuz în serviciu, înşelăciune, complicitate la înşelăciune, delapidare, complicitate la delapidare, evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală, spălare de bani şi manipularea pieţei de capital.

09 mai, 2016 | ECONOMICA.net

DIICOT nu precizează identitatea persoanelor urmărite penal în dosarul privatizării Rompetrol.

Companiile Kaz Munay Gaz International NV (fosta Rompetrol Group), Oilfield Exploration Business Solutions (fosta Rompetrol) şi Rompetrol Rafinare sunt părţi responsabile civilmente în dosar.

Procurorii susţin că "în cursul anului 1998, mai multe persoane au constituit un grup infracţional organizat transfrontalier care a avut drept scop desfăşurarea unor ample activităţi infracţionale în vederea inducerii în eroare a autorităţilor române cu ocazia încheierii şi derulării unor contracte de privatizare, folosirea şi/sau însuşirea sumelor de bani ce erau destinate bugetului consolidat al statului, neevidenţierea în actele contabile ale societăţilor pe care le controlau a operaţiunilor comerciale efectuate şi a veniturilor realizate, spălarea sumelor de bani rezultaţi din activităţile infracţionale şi externalizarea fondurilor astfel obţinute din activităţile infracţionale", se arată în comunicatul DIICOT.

"La grupul infracţional astfel constituit au aderat ulterior sau l-au sprijinit şi alte persoane care prin exercitarea cu rea credinţă sau defectuoasă a atribuţiilor de serviciu au favorizat atingerea scopurilor pentru care a fost iniţiat şi constituit grupul infracţional respectiv dispariţia creanţelor statului din evidenţa contabilităţii publice (creanţa Libia şi Turkmenistan), delapidarea sumelor de bani ce se cuveneau bugetului de stat ca urmare a activităţilor de prelucrare, respectiv vânzare a produselor finite şi a produselor derivate purtătoare de acciză, neplata cu rea credinţă a obligaţiilor fiscale în întregime sau în parte prin nedeclararea veniturilor, ascunderea obiectului sau a sursei impozabile, stingerea datoriilor către bugetul de stat sub diferite forme, însuşirea, traficarea şi/sau folosirea în interesul personal al membrilor grupului infracţiomal sau al entităţilor juridice ce au făcut/fac parte din grupul ROMPETROL a acestor sume de bani, activitate ce a culminat cu iniţierea, promovarea şi adoptarea odonanţei de urgenţă 118/2003 prin care obligaţiunile bugetare restante pe care SC ROMPETROL RAFINARE SA le înregistra la data de 30.09.2003 în cuantum de 21.776.998.718.567 lei, aproximativ 603 milioane de dolari, au fost convertite în obligaţiuni subscrise de către Ministerul Finanţelor Publice", acuză procurorii DIICOT.

Procurorii au pus sechestru asigurător, în vederea recuperării prejudiciului, inclusiv prin confiscare specială, până la concurenţa sumelor de 1,72 miliarde lei, 290,78 milioane de dolari şi 34,94 milioane de euro, asupra bunurlor mobile şi imobile aparţinând unui număr de patru suspecţi, cât şi asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând Kaz Munay Gaz International NV, Oilfield Exploration Business Solutions şi Rompetrol Rafinare. DIICOT a pus sechestru şi asupra acţiunilor pe care cele trei companii le deţin la societăţi comerciale din România, dar şi asupra conturilor bancare a patru persoane fizice.

CELE MAI NOI ȘTIRI

CELE MAI NOI ȘTIRI

OPINII ECONOMICA.NET

NOOBZ.RO

NSTRAVEL.RO

CAPITAL.RO