Dosar Carpatica Asig: Angela Toncescu şi Dan Hosu vor fi cercetaţi în libertate sub control judiciar

Aceeaşi decizie a fost luată şi în cazul altor doi inculpaţi din acest dosar – Ion Sorin Tatu, administrator al unei firme, şi
Dan Hosu, soţul Giorgianei Hosu, cea care a ocupat funcţia de procuror şef adjunct al DIICOT.

Decizia nu este definitivă.

În acelaşi dosar este urmărit penal sub control judiciar Cătălin Marian Cataramă, comisar-şef de poliţie, şef al Serviciului de combatere a traficului cu migranţi din cadrul IGPR-DCCO.

‘Începând cu 30 martie 2015, inculpata Toncescu Angela, la acea dată administrator – membru în Consiliul de Administraţie al SC Carpatica Asig SA, a acţionat în mod sistematic, direct sau prin intermediul unor terţe persoane aflate în cercul său relaţional, în vederea influenţării deciziilor de la nivelul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) în favoarea intereselor sale personale şi ale societăţii de asigurări. Demersurile acesteia au fost realizate atât pentru obţinerea avizului necesar numirii sale în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC Carpatica Asig SA, cât şi pentru ca ASF să nu adopte unele decizii nefavorabile societăţii de asigurări SC Carpatica Asig SA’, declară DNA.

Astfel, Angela Toncescu a fost susţinută în demersurile sale de Ion-Sorin Tatu, Dan Hosu şi de o altă persoană, administratori de drept sau în fapt ai unor societăţi comerciale cu activitate în domeniul asigurărilor.

În schimbul influenţei asupra unor persoane din conducerea ASF, cei trei care au acţionat în vederea favorizării/susţinerii intereselor Angelei Toncescu şi au primit foloase necuvenite constând în indemnizaţii lunare de la SC Carpatica Asig SA.

‘Concret, acţiunile inculpaţilor Tatu Ion-Sorin şi Hosu Dan au vizat influenţarea voturilor exprimate la data de 4 august 2015 în cadrul Consiliului ASF, astfel încât: să fie demarată procedura de avizare a inculpatei Toncescu Angela în funcţia de preşedinte al CA al SC Carpatica Asig SA, să nu fie sancţionată aceeaşi inculpată pentru nereguli constatate în activitatea anterioară, să fie menţinută, în mod artificial, măsura de redresare pe bază de plan a SC Carpatica Asig SA, în contextul în care societatea încă din luna iulie 2015 avea o situaţie financiară care impunea închiderea procedurii de redresare financiară, retragerea autorizării de funcţionare şi constatarea stării de insolvenţă (urmare a necapitalizării acesteia cu o sumă de circa 100 milioane de euro)’, mai spun procurorii.

Primirea banilor era mascată prin încheierea cu societăţile administrate de inculpaţi sau interpuşi ai acestora a unor contracte păguboase pentru societatea de asigurări, valoarea acestora ajungând în unele cazuri până la 480.000 euro fără TVA.