Emiratele Arabe Unite și Gibraltarul au fost scoase de pe lista gri a statelor și teritoriilor cu un risc crescut de criminalitate financiară

Grupul de Acţiune Financiară în Domeniul Spălării de Bani (FATF) a anunţat vineri că a scos Emiratele Arabe Unite (EAU) şi Gibraltarul de pe "lista gri" a ţărilor şi teritoriilor care necesită un control sporit, transmite Reuters, relatează Agerpres.
AGERPRES - vin, 23 feb. 2024, 20:22
Emiratele Arabe Unite și Gibraltarul au fost scoase de pe lista gri a statelor și teritoriilor cu un risc crescut de criminalitate financiară

De asemenea, Barbados şi Uganda au mai fost scoase de pe lista ţărilor supravegheate pentru criminalitate financiară la nivel mondial.

Gibraltarul, teritoriu britanic situat la capătul sudic al Peninsulei Iberice, găzduieşte multe companii de jocuri de noroc online şi firme cripto, în timp ce în Emiratele Arabe Unite se află Dubai, un hub major de servicii financiare din Orientul Mijlociu, unde sunt sediilor multor bănci globale.

Chiar dacă s-a aflat pe lista gri, Emiratele Arabe Unite au continuat să atragă miliardari şi este o destinaţie din ce în ce mai populară pentru firmele cripto şi pentru ruşi, în contextul războiului din Ucraina.

În 2023, EAU au depăşit Belgia, devenind cel mai important centru de comercializare a diamantelor brute.

Cu toate acestea, oficialii europeni au altă părere. Emiratele Arabe Unite sunt pe lista UE a ţărilor cu risc ridicat în cazul spălării banilor şi a finanţării terorismului, alături de alte ţări, ca Africa de Sud, Coreea de Nord şi Afganistan.

FATF este o organizație interguvernmentală fondată în 1989 din inițiativa statelor din G7 în scopul combaterii spălării de bani și finanțării terorismului. Sediul organizației este în Paris, în sediul Cartierului General al OCDE.

Sursa foto: Publicdomainpictures.net

Te-ar mai putea interesa și
Vicepremierul Dragoș Anastasiu: 266 de întreprinderi publice generează pierderi de 2,5 miliarde de lei, dintre care şapte companii generează pierderi de două miliarde de lei
Vicepremierul Dragoș Anastasiu: 266 de întreprinderi publice generează pierderi de 2,5 miliarde de lei, dintre care şapte ...
Pierderile generate la nivel naţional de 266 de întreprinderi publice se ridică la 2,5 miliarde de lei, dintre care şapte companii generează pierderi de două miliarde de lei, în condiţiile......
A murit Ozzy Osbourne. Cântărețul formației Black Sabbath avea 76 de ani
A murit Ozzy Osbourne. Cântărețul formației Black Sabbath avea 76 de ani
Cântăreţul britanic Ozzy Osbourne, solistul trupei Black Sabbath, a murit la vârsta de 76 de ani, a anunţat marţi familia ...
Piedone, prins pe telefonul șoferului când dădea instrucțiuni unui hotel din Sinaia cum să iasă bine la controlul ANPC. Interceptări
Piedone, prins pe telefonul șoferului când dădea instrucțiuni unui hotel din Sinaia cum să iasă bine la controlul ANPC. ...
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au interceptat o convorbire telefonică în care preşedintele ANPC, Cristian ...
Banca Angliei se gândește să renunțe la crearea lirei sterline digitale – surse Bloomberg
Banca Angliei se gândește să renunțe la crearea lirei sterline digitale – surse Bloomberg
Oficialii de la Banca Angliei se gândesc dacă să anuleze planurile de creare a lirei sterline digitale pentru gospodării, ...