Emiratele Arabe Unite și Gibraltarul au fost scoase de pe lista gri a statelor și teritoriilor cu un risc crescut de criminalitate financiară

Grupul de Acţiune Financiară în Domeniul Spălării de Bani (FATF) a anunţat vineri că a scos Emiratele Arabe Unite (EAU) şi Gibraltarul de pe "lista gri" a ţărilor şi teritoriilor care necesită un control sporit, transmite Reuters, relatează Agerpres.
AGERPRES - vin, 23 feb. 2024, 20:22
Emiratele Arabe Unite și Gibraltarul au fost scoase de pe lista gri a statelor și teritoriilor cu un risc crescut de criminalitate financiară

De asemenea, Barbados şi Uganda au mai fost scoase de pe lista ţărilor supravegheate pentru criminalitate financiară la nivel mondial.

Gibraltarul, teritoriu britanic situat la capătul sudic al Peninsulei Iberice, găzduieşte multe companii de jocuri de noroc online şi firme cripto, în timp ce în Emiratele Arabe Unite se află Dubai, un hub major de servicii financiare din Orientul Mijlociu, unde sunt sediilor multor bănci globale.

Chiar dacă s-a aflat pe lista gri, Emiratele Arabe Unite au continuat să atragă miliardari şi este o destinaţie din ce în ce mai populară pentru firmele cripto şi pentru ruşi, în contextul războiului din Ucraina.

În 2023, EAU au depăşit Belgia, devenind cel mai important centru de comercializare a diamantelor brute.

Cu toate acestea, oficialii europeni au altă părere. Emiratele Arabe Unite sunt pe lista UE a ţărilor cu risc ridicat în cazul spălării banilor şi a finanţării terorismului, alături de alte ţări, ca Africa de Sud, Coreea de Nord şi Afganistan.

FATF este o organizație interguvernmentală fondată în 1989 din inițiativa statelor din G7 în scopul combaterii spălării de bani și finanțării terorismului. Sediul organizației este în Paris, în sediul Cartierului General al OCDE.

Sursa foto: Publicdomainpictures.net

Te-ar mai putea interesa și
UE impune pentru prima dată sancțiuni împotriva coloniștilor evrei din Cisiordania
UE impune pentru prima dată sancțiuni împotriva coloniștilor evrei din Cisiordania
Uniunea Europeană impune pentru prima dată sancţiuni împotriva coloniştilor israelieni radicali din Cisiordania, pentru acte de violenţă contra palestinienilor, au declarat vineri diplomaţi......
Producătorul chinez Chery Auto anunță că noua sa fabrică din Spania va fi una dintre principalele sale facilități de export la nivel mondial
Producătorul chinez Chery Auto anunță că noua sa fabrică din Spania va fi una dintre principalele sale facilități ...
Compania chineză Chery Auto a anunţat vineri că nou achiziţionata fabrică din Barcelona va fi una dintre principalele ...
Galeria lui Ion Țiriac s-a îmbogățit cu un Mercedes-AMG ONE de 1.063 CP
Galeria lui Ion Țiriac s-a îmbogățit cu un Mercedes-AMG ONE de 1.063 CP
Țiriac Collection a integrat oficial în galeria sa de vehicule un spectaculos model Mercedes-AMG ONE, marcând astfel un ...
Au început lucrările de construcție la Spitalul Regional de Urgenţe din Iași (Video)
Au început lucrările de construcție la Spitalul Regional de Urgenţe din Iași (Video)
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, s-a aflat vineri, la Iaşi, pentru a lua parte la începerea primelor lucrări ...