Fostul prim-ministru ceh Andrej Babis este anchetat în Franța pentru fraudă și spălare de bani

Miliardarul Andrej Babis, fost prim-ministru al Cehiei, este anchetat în Franţa pentru spălare de bani proveniţi din fraude fiscale, transmite AFP. Parchetul Naţional Financiar (PNF) a confirmat vineri o informaţie în acest sens din ziarul Le Monde, relatează Agerpres
AGERPRES - vin, 12 aug. 2022, 20:41
Fostul prim-ministru ceh Andrej Babis este anchetat în Franța pentru fraudă și spălare de bani

Ancheta începută în februarie a fost încredinţată Oficiului Central de Combatere a Corupţiei şi Infracţiunilor Financiare şi Fiscale (OCLCIFF) din Poliţia Judiciară, a precizat PNF.

Sunt vizate achiziţionările unor proprietăţi imobiliare pe Coasta de Azur, prin intermediul unor societăţi offshore ale lui Babis, a dezvăluit o sursă care cunoaşte dosarul.

Andrej Babis, aflat pe locul cinci în topul miliardarilor cehi alcătuit de săptămânalul financiar Euro, a fost premier la Praga din 2017 până în 2021, an în care numele său a apărut în Pandora Papers. Colecţia de documente publicată în octombrie anul trecut de Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţie (ICIJ) mai cuprindea 34 de nume de politicieni.

Potrivit ziariştilor din ICIJ, Babis – care deţinea afaceri în domeniul agriculturii şi în industria chimică – a folosit 15 milioane de euro din firmele sale offshore pentru a cumpăra în 2009 castelul Bigaud, o mare proprietate imobiliară din Mougins, în departamentul francez Alpii Maritimi. El nu a menţionat achiziţia respectivă în declaraţia de avere depusă la intrarea în politică.

Aflat atunci în campanie electorală pentru alegerile parlamentare, în încercarea de a-şi păstra funcţia de prim-ministru, Babis a dat asigurări că nu a făcut „niciodată nimic ilegal sau rău” şi a susţinut că afirmaţiile jurnaliştilor reprezintă calomnii la adresa sa şi a partidului său populist de centru, ANO.

Babis a pierdut în cele din urmă alegerile, la un scor strâns, iar în martie a fost inculpat în Cehia pentru presupuse fraude cu subvenţii europene pentru proprietăţile sale agricole. Poliţia cehă îl acuză că în 2007 a externalizat o fermă din holdingul Agrofert pentru a obţine o subvenţie destinată întreprinderilor mici şi mijlocii.

Fostul premier ar putea candida la preşedinţia ţării sale în 2023, menţionează France Presse.

Sursa foto: Wikipedia

Te-ar mai putea interesa și
Biden: SUA nu vor recunoaşte niciodată, niciodată, vreodată revendicările Rusiei asupra teritoriului suveran al Ucrainei
Biden: SUA nu vor recunoaşte niciodată, niciodată, vreodată revendicările Rusiei asupra teritoriului suveran al Ucrainei
Preşedintele american, Joe Biden, a promis joi că nu va recunoaşte "niciodată, niciodată, niciodată" rezultatele referendumurilor "orchestrate de Rusia" în Ucraina, scrie AFP....
Conceptul fotografic care face furori în hotelurile de 4 şi 5 stele din Uniunea Europeană şi nu numai
Conceptul fotografic care face furori în hotelurile de 4 şi 5 stele din Uniunea Europeană şi nu numai
Pasiunea și curajul sunt ingredientele care stau la baza afacerilor de succes, dar ce transformă un concept bun într-unul ...
Reuters: Uniunea Europeană lucrează la un nou indice pentru gazele naturale lichefiate
Reuters: Uniunea Europeană lucrează la un nou indice pentru gazele naturale lichefiate
Uniunea Europeană vrea un nou indice de referinţă bazat pe tranzacţii pentru gazele naturale lichefiate (GNL), deoarece ...
Rata şomajului în formă ajustată sezonier a scăzut la 5,1%, în august – INS
Rata şomajului în formă ajustată sezonier a scăzut la 5,1%, în august – INS
Rata şomajului în august 2022 a scăzut uşor, cu 0,1 puncte procentuale, la 5,1%, faţă de cea înregistrată în luna ...