Germania va înființa o nouă instituție destinată combaterii spălării banilor

Adaugă-ne ca sursă preferată

„Comasăm acum diferite domenii de competenţă în lupta împotriva spălării banilor într-o nouă autoritate cu personal suficient şi o infrastructură IT modernă”, a afirmat Lindner.

Cabinetul a dat undă verde miercuri planurilor prezentate de ministrul de Finanţe.

„Numai aşa vom reuşi să ne asiguram că peştii mari vor fi de asemenea prinşi în plasă în viitor”, a mai spus ministrul.

El s-a referit la o „nouă eră în lupta împotriva criminalităţii financiare”.

Noua autoritate va coordona analizele, anchetele penale şi acţiunile de monitorizare, a mai spus el.

Planurile includ, de asemenea, un centru care se va concentra pe investigarea unor cazuri internaţionale de spălare a banilor având legatură cu Germania, care va avea aceleaşi atribuţii ca autorităţile de urmărire penală.

Centrul de investigaţii urmează să înceapă să ancheteze în legătură cu fluxuri financiare suspecte pentru a descoperi infracţiunile din spatele lor – un concept numit „follow the money” (urmăreşte circuitul banilor). Acest lucru ar trebui să conducă în mod mai direct la finanţatori şi reţele, a explicat ministru