Grupare care obţinea credite cu documente false a fost destructurată. Două persoane, reţinute

O grupare suspectată de înşelăciuni bancare prin obţinerea de credite cu documente false, care acţiona în Bihor, a fost destructurată în urma unor percheziţii desfăşurate vineri, prejudiciul preliminar estimat fiind de 150.000 de lei, iar surse judiciare afirmă că două persoane au fost reţinute.
Economica.net - sâm, 02 mart. 2013, 09:41
Grupare care obţinea credite cu documente false a fost destructurată. Două persoane, reţinute

Potrivit unui comunicat de presă transmis, vineri, de Poliţia Română, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Fraudelor din IGPR şi cei ai Serviciului de Investigare a Fraudelor Bihor au destructurat o grupare profilată pe înşelarea unităţilor bancare prin obţinerea unor credite de nevoi personale cu documente de identitate şi angajare falsificate, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Conform sursei citate, membrii grupării au acţionat în Bihor, în perioada ianuarie-februarie, iar paguba preliminară estimată se ridică la aproximativ 150.000 de lei.

În acest caz, poliţiştii au organizat, vineri, şapte percheziţii domiciliare şi cinci controale la societăţile comerciale implicate, descoperind instrumente de falsificare, medii de stocare a informaţiilor, înscrisuri şi alte mijloace de probă.

Poliţia Română precizează că au fost identificate şapte persoane care au obţinut credite bancare în numele altor 22 de persoane, iar din datele existente rezultă că reţeaua a acţionat pe o perioadă mai lungă de timp, cercetările urmând să fie extinse pentru stabilirea întregului lanţ infracţional şi a valorii totale a creditelor bancare obţinute în acest fel.

Surse judiciare au declarat corespondentului MEDIAFAX că în urma acţiunii, şase persoane din Oradea au fost duse la sediul Poliţiei Bihor pentru audieri, iar două dintre acestea – o femeie şi concubinul ei – au fost reţinute pentru 24 de ore. Conform surselor citate, cele două persoane sunt suspectate că au coordonat înşelăciunile şi au beneficiat de cea mai mare parte a sumelor obţinute prin credite false. Sâmbătă, cei doi vor fi duşi la Parchetul Judecătoriei Oradea pentru audieri.

Te-ar mai putea interesa și
BEI și FEI vor oferi sprijin României pentru consolidarea investițiilor făcute prin intermediul Facilității pentru Recuperare şi Rezilienţă
BEI și FEI vor oferi sprijin României pentru consolidarea investițiilor făcute prin intermediul Facilității pentru ...
Noua investiţie pentru îmbunătăţirea finanţării afacerilor, acţiunilor climatice şi a investiţiilor digitale în România, în cadrul Facilităţii UE de Redresare şi Rezilienţă, va fi......
Patru state din Uniunea Europeană vor să construiască în Marea Nordului centrale eoliene care crească de zece ori capacitatea eoliană offshore a blocului comunitar
Patru state din Uniunea Europeană vor să construiască în Marea Nordului centrale eoliene care crească de zece ori capacitatea ...
Germania, Belgia, Ţările de Jos şi Danemarca s-au angajat să construiască o capacitate de energie eoliană de cel puţin ...
Cheltuielile militare ale Rusiei au crescut cu 40% în primele patru luni din an
Cheltuielile militare ale Rusiei au crescut cu 40% în primele patru luni din an
Cheltuielile militare ale Rusiei au crescut cu aproape 40% în primele patru luni ale acestui an, indică datele preliminare ...
Compania germană Uniper va continua să importe gaze naturale din Rusia încă un deceniu
Compania germană Uniper va continua să importe gaze naturale din Rusia încă un deceniu
Grupul german Uniper SE intenţionează să menţină importurile de gaze naturale din Rusia încă un deceniu, chiar dacă ...