fraude bancare

Banca Transilvania va implementa soluţiile SAS pentru combaterea fraudelor

Banca Transilvania va implementa o soluţie SAS pentru detectarea şi prevenirea fraudelor bancare, SAS fiind lider în soluţii analytics, care au la baza tehnologii avansate şi presupun capabilităţi de inteligenţă artificială/machine learning.

Banca Transilvania va implementa soluţiile SAS pentru combaterea fraudelor
O nouă metodă infracţională de deturnare a transferurilor bancare făcute de societăţi comerciale, avertizează Poliţia

O nouă metodă infracţională de deturnare a transferurilor bancare făcute de societăţi comerciale, avertizează Poliţia

Septimiu Tulpan, ARB: Fraudele bancare deja sunt sofisticate. Încep sa fie facute de oameni care au lucrat în sistem

Septimiu Tulpan, ARB: Fraudele bancare deja sunt sofisticate. Încep sa fie facute de oameni care au lucrat în sistem

Zeci de percheziţii în Capitală şi şase judeţe, la persoane vizate de fraude bancare

Zeci de percheziţii în Capitală şi şase judeţe, la persoane vizate de fraude bancare

Grupare care obţinea credite cu documente false a fost destructurată. Două persoane, reţinute

Grupare care obţinea credite cu documente false a fost destructurată. Două persoane, reţinute

Cinteză: La emisiunea de bonduri am fost întrebaţi despre fraudele bancare. Trebuia discutat în CSAT

Cinteză: La emisiunea de bonduri am fost întrebaţi despre fraudele bancare. Trebuia discutat în CSAT

Parlamentari, şefi ANAF, bancheri, afacerişti, printre

Parlamentari, şefi ANAF, bancheri, afacerişti, printre „clienţii” procurorilor în 2012-ANALIZĂ

2012, anul fraudelor bancare în România - retrospectivă

2012, anul fraudelor bancare în România – retrospectivă

Poziţia de lider în gruparea de fraude bancare, printre motivele arestării lui Vasile Creştin

Poziţia de lider în gruparea de fraude bancare, printre motivele arestării lui Vasile Creştin

Dosarul fraudelor bancare: Locic, cercetat în stare de libertate

Dosarul fraudelor bancare: Locic, cercetat în stare de libertate

Locic: Din păcate DIICOT şi DNA sunt dezinformate de grupuri din SRI

Locic: Din păcate DIICOT şi DNA sunt dezinformate de grupuri din SRI

Dosar fraude bancare - Curtea de Apel Bucureşti anunţă mâine decizia în cazul celor 13 acuzaţi

Dosar fraude bancare – Curtea de Apel Bucureşti anunţă mâine decizia în cazul celor 13 acuzaţi

Procurorii cer arestarea în lipsă a lui Vasile Creştin, în dosarul fraudelor bancare

Procurorii cer arestarea în lipsă a lui Vasile Creştin, în dosarul fraudelor bancare

DIICOT: Doi directori de la BRD şi Vasile Creştin, liderii grupului în cazul fraudelor bancare

DIICOT: Doi directori de la BRD şi Vasile Creştin, liderii grupului în cazul fraudelor bancare

Trei condamnări cu executare pentru prejudicierea BRD Gorj cu peste 750.000 în urmă cu cinci ani

Trei condamnări cu executare pentru prejudicierea BRD Gorj cu peste 750.000 în urmă cu cinci ani

Dosarul fraudelor bancare - 20 de persoane, reţinute: directori de sucursale bancare şi notari

Dosarul fraudelor bancare – 20 de persoane, reţinute: directori de sucursale bancare şi notari

Dosarul fraudelor bancare: Omul de afaceri Marius Locic a fost reţinut

Dosarul fraudelor bancare: Omul de afaceri Marius Locic a fost reţinut

Fost demnitar comunist, vizat de ancheta privind fraudele bancare de 85 milioane de euro

Fost demnitar comunist, vizat de ancheta privind fraudele bancare de 85 milioane de euro

Dumitru Creştin, neimplicat în cazul privind fraudele bancare, potrivit unui comunicat de presă

Dumitru Creştin, neimplicat în cazul privind fraudele bancare, potrivit unui comunicat de presă

Fraudă bancară de 85 milioane de euro: suspecţi, directori de bănci şi oameni de afaceri

Fraudă bancară de 85 milioane de euro: suspecţi, directori de bănci şi oameni de afaceri

O nouă fraudă bancară, de data aceasta la Raiffeisen. Banca a sesizat DIICOT

O nouă fraudă bancară, de data aceasta la Raiffeisen. Banca a sesizat DIICOT

Mihai Stan, lider al grupării de fraude bancare, rămâne în arest

Mihai Stan, lider al grupării de fraude bancare, rămâne în arest

AVAS: Angajaţii instituţiei nu sunt implicaţi în dosarul fraudelor bancare

AVAS: Angajaţii instituţiei nu sunt implicaţi în dosarul fraudelor bancare

Peste 80% din sistemul bancar românesc, compromis de reţeaua de fraudare a băncilor

Peste 80% din sistemul bancar românesc, compromis de reţeaua de fraudare a băncilor

Judecătorul anunţă astăzi decizia în cazul fraudelor bancare

Judecătorul anunţă astăzi decizia în cazul fraudelor bancare

Dosarul fraudelor bancare: Mecanismul prin care se obţineau ilicit fonduri europene

Dosarul fraudelor bancare: Mecanismul prin care se obţineau ilicit fonduri europene

Şeful grupării de fraude bancare, candidat la Primăria Olteniţa în 2008, apoi proprietar de fermă

Şeful grupării de fraude bancare, candidat la Primăria Olteniţa în 2008, apoi proprietar de fermă

Şaramet, Cercel de la BRD, bancheri şi angajaţi ministeriali, învinuiţi de fraudă bancară

Şaramet, Cercel de la BRD, bancheri şi angajaţi ministeriali, învinuiţi de fraudă bancară

DIICOT: 65 de persoane cercetate pentru fraude bancare în judeţul Braşov

DIICOT: 65 de persoane cercetate pentru fraude bancare în judeţul Braşov