Grupul de Acţiune Financiară Internaţională:luaţi măsuri ca să eliminaţi riscurile venite din Iran şi Coreea de Nord

FATF, din care fac parte 37 de ţări, precum şi Comisia Europeană şi Consiliul de Cooperare al Golfului, a precizat că instituţiile financiare ar trebui să acorde o atenţie deosebită propunerilor de afaceri şi tranzacţiilor cu Iranul şi Coreea de Nord.

Grupul de Acţiune Financiară Internaţională şi-a exprimat de asemenea îngrijorarea cu privire la finanţarea insurgenţilor grupării Statul Islamic (SI), care controlează teritorii importante din Irak şi Siria. FATF a afirmat că statele membre trebuie să ia măsuri pentru a bloca afluxul de fonduri către grupare.

În cadrul unei reuniuni la Paris, FATF a avertizat totodată că Algeria, Ecuador, Indonezia şi Myanmar nu au depus suficiente eforturi pentru a rezolva problema spălării banilor şi cea a finanţării terorismului.

Alte 18 state în curs de dezvoltare au fost menţionate pentru că nu au reuşit să respecte standardele stabilite de FATF. Aceste state sunt Afganistan, Albania, Angola, Cambodgia, Guyana, Irak, Kuweit, Laos, Namibia, Nicaragua, Pakistan, Panama, Papua Noua Guinee, Sudan, Siria, Uganda, Yemen şi Zimbabwe.