Inspectorii DGAF au descoperit implicarea unei firme din Neamț într-un lanț de tranzacții fictive. ANAF a stabilit obligații fiscale suplimentare de 72 milioane de lei

Mai mult, aceste operațiuni artificiale au fost utilizate pentru a oferi aparența de legalitate asupra provenienței unor cantități semnificative de metale prețioase, în beneficiul unui operator economic din Italia. Totodată, tranzacțiile au fost folosite pentru a justifica transferuri de fonduri între conturi bancare din Italia și România.

Inspectorii ANAF au colaborat cu autoritățile din Elveția și din alte state UE

Pentru a reconstitui circuitul real al bunurilor și fluxurilor financiare, inspectorii ANAF au colaborat strâns cu autoritățile fiscale din Elveția și alte state membre ale Uniunii Europene, în cadrul unui schimb de informații internațional.

Investigațiile au arătat că firma din România nu a înregistrat în contabilitate și nu a declarat TVA-ul și veniturile aferente activității desfășurate în perioada 2023–2024.