Inspectorii DGAF au descoperit implicarea unei firme din Neamț într-un lanț de tranzacții fictive. ANAF a stabilit obligații fiscale suplimentare de 72 milioane de lei

Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au descoperit implicarea unei firme din județul Neamț, specializată în comerțul cu bijuterii, într-un lanț de tranzacții fictive alături de alte trei entități din Italia, Elveția și Austria, scrie Hotnews.

Hotnews - J, 15 mai 2025, 11:06

Trimite pe:

Rețeaua avea ca scop disimularea unor tranzacții reale cu metale prețioase și evitarea obligațiilor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului.

Mai mult, aceste operațiuni artificiale au fost utilizate pentru a oferi aparența de legalitate asupra provenienței unor cantități semnificative de metale prețioase, în beneficiul unui operator economic din Italia. Totodată, tranzacțiile au fost folosite pentru a justifica transferuri de fonduri între conturi bancare din Italia și România.

Inspectorii ANAF au colaborat cu autoritățile din Elveția și din alte state UE

Pentru a reconstitui circuitul real al bunurilor și fluxurilor financiare, inspectorii ANAF au colaborat strâns cu autoritățile fiscale din Elveția și alte state membre ale Uniunii Europene, în cadrul unui schimb de informații internațional.

Investigațiile au arătat că firma din România nu a înregistrat în contabilitate și nu a declarat TVA-ul și veniturile aferente activității desfășurate în perioada 2023–2024.

În plus, s-a constatat retragerea nejustificată a unor sume importante de bani din patrimoniul societății, prin conversia acestora în criptomonede utilizând o platformă de trading, urmată de transferul sumelor în portofele virtuale.

Ca urmare a acestor constatări, DGAF a estimat obligații fiscale suplimentare de peste 72 milioane de lei, reprezentând taxe și impozite neachitate. Instituția a demarat procedurile legale pentru sesizarea organelor de urmărire penală.

Tags: dgaf

Cele mai noi

Te-ar mai putea interesa și

Argentina revine după șapte ani pe piețele financiare internaționale, cu o emisiune de obligațiuni denominată în dolari

Preşedintele Javier Milei a anunţat vineri revenirea Argentinei pe pieţele financiare internaţionale, după o absenţă de peste şapte ani, odată cu lansarea unei emisiuni de obligaţiuni......