JPMorgan plăteşte 1,7 miliarde dolari pentru închiderea unei investigaţii legată de cazul Madoff

Adaugă-ne ca sursă preferată

Cea mai mare bancă din Statele Unite în funcţie de active va intra într-un program în care timp de doi ani va colabora în investigaţia procuraturii din Manhattan şi a recunoscut deficienţe în activităţile de supraveghere, legate de conturile folosite de Madoff pentru finanţarea fraudei de mai multe miliarde de dolari.

Nicio persoană nu a fost pusă sub acuzare.

Madoff, în vârstă de 75 de ani, a avut conturi la JPMorgan de peste 20 de ani, înainte de a recunoaşte că a condus o fraudă care a costat investitorii circa 17 miliarde de dolari. În prezent, el ispăşeşte o pedeapsă de 150 de ani de închisoare în Carolina de Nord.

Banca new-yorkeză este acuzată că nu a aplicat corect un program de combatere a spălării banilor şi nu a raportat activităţi suspecte.

Conform acordului, JPMorgan a recunoscut acuzaţiile şi a acceptat plata a 1,7 miliarde de dolari guvernului, care va distribui fondurile victimelor fraudei lui Madoff, cea mai mare schemă Ponzi din istoria SUA.

JPMorgan, condusă de directorul general Jamie Dimon, a acceptat în 2013 plata a 15,7 miliarde de cdolari pentru închiderea altor investigaţii, ale autorităţilor de reglementare, legate de incorectitudini în practicile de afaceri în domeniul vânzărilor de obligaţiuni garantate prin ipoteci şi tranzacţiile cu energie.