Justiţia franceză a deschis o anchetă de fraudă legată de conturile unor francezi la HSBC în Elveţia

Justiţia franceză a deschis o anchetă privind activitate bancară ilicită şi fraudă fiscală în grup organizat, pentru a determina condiţiile în care cetăţeni francezi au putut deschide conturi în Elveţia la banca britanică HSBC, într-un scandal care datează din 2009, relatează AFP.
Economica.net - mar, 23 apr. 2013, 18:55
Justiţia franceză a deschis o anchetă de fraudă legată de conturile unor francezi la HSBC în Elveţia

O listă cu persoanele care au avut conturi la HSBC în Elveţia a fost găsită în 2009 în computerul unui fost informatician al băncii, Herve Falciani.

În urma unei percheziţii efectuate în ianuarei 2009 la domiciliul lui Falciani au fost descoperite fişiere codate, a căror decriptare a permis identificarea a 127.000 de conturi, aparţinând unor 79.000 de persoane, între care 8.231 de francezi, a anunţat procurorul şef din Nisa, Eric de Montgolfier, în aprilie 2010.

Justiţia franceză a deschis investigaţii preliminare referitoare la frauda fiscală, împotriva a 60 de persoane, dar rezultatul a fost neconcludent.

În aceste condiţii, procuratura din Paris a decis să deschidă marţi o anchetă legată de activitate bancară sau financiară ilicită, complicitate la acest delict, spălare de bani în grup organizat şi acoperirea fraudei fiscale în grup organizat, a precizat o sursă judiciară.

Ancheta vizează şi mecanismele folosite pentru recrutarea în Franţa a clienţilor, pentru deschiderea de conturi la HSBC în Elveţia.

Te-ar mai putea interesa și
Un număr record de cazuri confirmate de COVID-19 în ultimele 24 de ore. 121 de decese și 1.195 de pacienți la ATI
Un număr record de cazuri confirmate de COVID-19 în ultimele 24 de ore. 121 de decese și 1.195 de pacienți la ATI
Un număr de 7.676 de cazuri noi (cel mai de la debutul valului patru) de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, fiind efectuate peste 67.000 de teste, a......
Enel vrea să renunțe la cărbune până în 2027 și să-și tripleze până în 2030 capacitățile de producere a energiei regenerabile
Enel vrea să renunțe la cărbune până în 2027 și să-și tripleze până în 2030 capacitățile de producere a energiei ...
Compania italiană de utilităţi Enel şi-a propus triplarea capacităţilor de producere a energiei din surse regenerabile ...
Moody’s îi face un cadou frumos lui Viktor Orban în perspectiva alegerilor de la anul. A îmbunătățit ratingul Ungariei
Moody’s îi face un cadou frumos lui Viktor Orban în perspectiva alegerilor de la anul. A îmbunătățit ratingul ...
Agenţia de evaluare financiară Moody's a îmbunătăţit vineri ratingul de ţară al Ungariei, de la "Baa3" până la ...
Piața retailului alimentar se apropie de un nou punct istoric: Kaufland ajunge 150 de hypermarketuri pe plan local
Piața retailului alimentar se apropie de un nou punct istoric: Kaufland ajunge 150 de hypermarketuri pe plan local
Kaufland, operatorul celui mai mare lanț de hypermarketuri la nivel național și numărul doi pe piața comerțului alimentar ...