Justiţia franceză a deschis o anchetă de fraudă legată de conturile unor francezi la HSBC în Elveţia

Justiţia franceză a deschis o anchetă privind activitate bancară ilicită şi fraudă fiscală în grup organizat, pentru a determina condiţiile în care cetăţeni francezi au putut deschide conturi în Elveţia la banca britanică HSBC, într-un scandal care datează din 2009, relatează AFP.
Economica.net - mar, 23 apr. 2013, 18:55
Justiţia franceză a deschis o anchetă de fraudă legată de conturile unor francezi la HSBC în Elveţia

O listă cu persoanele care au avut conturi la HSBC în Elveţia a fost găsită în 2009 în computerul unui fost informatician al băncii, Herve Falciani.

În urma unei percheziţii efectuate în ianuarei 2009 la domiciliul lui Falciani au fost descoperite fişiere codate, a căror decriptare a permis identificarea a 127.000 de conturi, aparţinând unor 79.000 de persoane, între care 8.231 de francezi, a anunţat procurorul şef din Nisa, Eric de Montgolfier, în aprilie 2010.

Justiţia franceză a deschis investigaţii preliminare referitoare la frauda fiscală, împotriva a 60 de persoane, dar rezultatul a fost neconcludent.

În aceste condiţii, procuratura din Paris a decis să deschidă marţi o anchetă legată de activitate bancară sau financiară ilicită, complicitate la acest delict, spălare de bani în grup organizat şi acoperirea fraudei fiscale în grup organizat, a precizat o sursă judiciară.

Ancheta vizează şi mecanismele folosite pentru recrutarea în Franţa a clienţilor, pentru deschiderea de conturi la HSBC în Elveţia.

Te-ar mai putea interesa și
Şanse mari de conflict militar cu China, crede preşedintele Comisiei pentru Politică Externă a Camerei Reprezentanţilor
Şanse mari de conflict militar cu China, crede preşedintele Comisiei pentru Politică Externă a Camerei Reprezentanţilor
Un important congresmen republican a declarat duminică că şansele de a avea un conflict militar cu China din cauza Taiwanului "sunt foarte mari", după ce un general american a provocat......
Dosarul nuclear iranian: Statele Unite nu exclud acţiunile militare împotriva Teheranului
Dosarul nuclear iranian: Statele Unite nu exclud acţiunile militare împotriva Teheranului
Secretarul de stat Antony Blinken a declarat duminică că executivul american nu exclude acţiunile militare pentru a opri ...
Companiile chineze au detronat Microsoft și IBM și domină Topul companiilor cu cele mai multe patente pentru inteligență artificială
Companiile chineze au detronat Microsoft și IBM și domină Topul companiilor cu cele mai multe patente pentru inteligență ...
În ultimii doi ani, companiile chineze au înregistrat o creștere rapidă a numărului de brevete depuse pentru produse ...
Cât ne-a costat gripa porcină anul trecut. ANSVSA nu a mai comunicat beneficiarii și nici numărul animalelor sacrificate
Cât ne-a costat gripa porcină anul trecut. ANSVSA nu a mai comunicat beneficiarii și nici numărul animalelor sacrificate
Anul trecut, costurile statului român cu pesta porcină s-au cifrat la peste 135,4 milioane de lei, numai dacă luăm în ...