Panama Papers: Guvernul panamez promite controale mai eficiente asupra cabinetelor de avocatură

Guvernul panamez a anunţat joi că îşi va înăspri controalele asupra cabinetelor de avocatură care operează în ţară, aflată în centrul scandalului 'Panama Papers', pentru a evita spălarea de bani şi evaziunea fiscală, relatează AFP.
Economica.net - vin, 15 apr. 2016, 07:08
Panama Papers: Guvernul panamez promite controale mai eficiente asupra cabinetelor de avocatură

‘După publicarea (documentelor aflate la originea scandalului – n.r.), vom crea o supervizare specială, iar această muncă se adaugă celei pe care am realizat-o deja în sectorul (cabinetelor) de avocatură’, a declarat, într-o conferinţă de presă, Carlamara Sanchez, responsabilă a Agenţiei de supervizare a chestiunilor non-financiare.

Creat în 2015 de către guvernul panamez, acest organism public supervizează diferite activităţi economice, de la cazinouri la case de schimb, trecând prin firme imobiliare, magazine de vândut bijuterii sau cabinete de notariat, pentru a evita spălarea de bani şi evaziunea fiscală.

De atunci, mai multe cabinete de avocatură – printre care şi Mossack Fonseca, aflat în centrul scandalului – au fost controlate de această entitate.

‘Mossack Fonseca a făcut parte dintre companiile care au fost supervizate (din 2015), însă legea mă împiedică să vă ofer elemente asupra a ceea ce a fost găsit’, a declarat Carlamara Sanchez.

Ea a subliniat totuşi că Mossack Fonseca şi Agenţia de supervizare au creat un ‘plan de acţiune’ pentru a combate spălarea capitalurilor, fără a face alte precizări.

‘Vom lansa în următoarele zile noi controale în sectorul cabinetelor de avocatură’, a declarat ea.

Procurorul panamez însărcinat cu lupta împotriva crimei organizate a exclus miercuri luarea de măsuri ‘pentru moment’ împotriva Mossack Fonseca, la capătul a 27 de ore de percheziţii.

Sistemul financiar panamez este ţinta unor critici severe după scurgerea din presă aşa-numită ‘Panama Papers’, care a dezvăluit cum Mossack Fonseca crease firme offshore. Peste 214.000 de entităţi offshore sunt implicate în operaţiuni financiare în peste 200 de ţări şi teritorii, conform dezvăluirilor unui consorţiu de jurnalişti de investigaţie.

Te-ar mai putea interesa și
Update: O decizie așteptată. Conducerea AMEPIP, președintele și cei doi vicepreședinți, a demisionat astăzi. Va fi selectată o nouă echpă managerială
Update: O decizie așteptată. Conducerea AMEPIP, președintele și cei doi vicepreședinți, a demisionat astăzi. Va fi ...
Update: Mihai Precup, fostul preşedinte al Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice, a declarat marţi că demisia sa din funcţia de şef al AMEPIP......
DSU a transmis un mesaj RO-ALERT de vânt și grindină în Capitală
DSU a transmis un mesaj RO-ALERT de vânt și grindină în Capitală
Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă a emis marţi după-amiaza un mesaj RO-ALERT privind intensificări ale vântului ...
Rusia are mari șanse să prindă contractul pentru construirea unei a doua centrale nucleare în Turcia
Rusia are mari șanse să prindă contractul pentru construirea unei a doua centrale nucleare în Turcia
Grupul Rosatom Corp., controlat de statul rus, este "într-o poziţie avansată", pentru a construi cea de-a doua centrală ...
Producția de bere la nivel mondial a scăzut anul trecut. Industria mizează pe o producție stabilă în acest an în condițiile unei piețe dificile
Producția de bere la nivel mondial a scăzut anul trecut. Industria mizează pe o producție stabilă în acest an în condițiile ...
Producţia mondială de bere a scăzut anul trecut cu aproape 1,7 miliarde litri, până la 188 de miliarde de litri, un ...