Percheziţii într-un dosar cu prejudiciu de 6 milioane de euro, în Bucureşti şi în alte două judeţe

Poliţia Română efectuează joi 37 de percheziţii în două judeţe şi în municipiul Bucureşti, la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale specializată în evaziune fiscală cu metale din străinătate, prejudiciul fiind estimat la circa şase milioane de euro.
Economica.net - joi, 24 iul. 2014, 06:48
Percheziţii într-un dosar cu prejudiciu de 6 milioane de euro, în Bucureşti şi în alte două judeţe

‘În această dimineaţă, 110 poliţişti specializaţi în investigarea fraudelor din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor – IGPR, precum şi de la serviciile de investigare a fraudelor din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Ilfov, Argeş, Iaşi şi ai DGPMB, sprijiniţi de 27 de echipaje de intervenţie rapidă, efectuează 37 de percheziţii domiciliare, pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializată în evaziune fiscală, care ar fi acţionat pe raza a două judeţe şi a Municipiului Bucureşti’, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR) remis joi AGERPRES.

Potrivit cercetărilor, membrii grupării ar fi achiziţionat metale înalt aliate din Italia, Olanda, Polonia şi Cehia, în valoare de peste 25 de milioane de euro, pe care le-ar fi valorificat pe piaţa internă, iar pentru a se sustrage de la plata TVA colectat, ar fi înregistrat în contabilitate achiziţii fictive de mărfuri de la mai multe firme tip fantomă, generatoare de TVA deductibilă, compensând astfel TVA colectată la vânzare.

‘Pentru a-şi descărca stocul de marfă achiziţionat fictiv de la firmele fantomă, membrii reţelei ar fi făcut livrări fictive către societăţi comerciale din Bulgaria controlate prin interpuşi. De asemenea, pentru ascunderea activităţilor ilicite, persoanele în cauză ar fi cesionat fictiv părţile sociale deţinute la societăţile comerciale folosite în activităţile infracţionale şi ar fi distrus documentele contabile’, se mai arată în comunicat.

Prejudiciul cauzat este de aproximativ 6.000.000 de euro.

La activităţile ce se desfăşoară în acest dosar penal, aflat în instrumentarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, participă peste 200 de poliţişti.

În cadrul acţiunii vor fi puse în executare 35 de mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.

Întreaga activitate beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei de Informaţii şi Protecţie Internă.

Te-ar mai putea interesa și
Speedwell, care a cumpărat terenul Griro din Capitală, a renunțat la 10% din oameni. Jan Demeyere, co-fondator: Investitorii îmi spun să uit de București. Avem acum în vizor Brașov, Iași, Constanța
Speedwell, care a cumpărat terenul Griro din Capitală, a renunțat la 10% din oameni. Jan Demeyere, co-fondator: Investitorii ...
Dezvoltatorul Speedwell, care a cumpărat la finele anului trecut terenul Griro din apropierea Gării de Nord, este al doilea investitor care spune public că a concediat 10% din oameni din cauza......
ANPC va propune ANRE introducerea unui sistem de semnalizare a prezenței pe teren a persoanelor care se ocupă de citirea contoarelor
ANPC va propune ANRE introducerea unui sistem de semnalizare a prezenței pe teren a persoanelor care se ocupă de citirea ...
ANPC va propune Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) introducerea unui sistem de semnalizare ...
Gazoductul Baltic Pipe, prin care vor fi livrate Poloniei gaze naturale din Norvegia, a fost inaugurat astăzi
Gazoductul Baltic Pipe, prin care vor fi livrate Poloniei gaze naturale din Norvegia, a fost inaugurat astăzi
Oficiali din Polonia, Norvegia şi Danemarca au participat marţi la inaugurarea unui gazoduct strategic care le va permite ...
Oracle va plăti o amendă de 23 de milioane de dolari Comisiei americane pentru Bursă şi Valori Mobiliare, într-un caz de corupere a unor oficiali străni
Oracle va plăti o amendă de 23 de milioane de dolari Comisiei americane pentru Bursă şi Valori Mobiliare, într-un caz ...
Compania americană de software Oracle va plăti Comisiei pentru Bursă şi Valori Mobiliare din SUA (SEC) 23 de milioane ...