Percheziţii la Societe Generale în urma scandalului Panama Papers

Sediul central al grupului bancar francez Societe Generale a fost percheziţionat marţi în cadrul unei anchete preliminare demarată de Parchetul francez pentru "fraudă fiscală agravată" ca urmare a dezvăluirilor din scandalul Panama Papers, a declarat duminică un purtător de cuvânt al băncii, informează Reuters şi AFP, preluate de Agerpres. 
Economica.net - Dum, 10 apr. 2016, 13:21
Percheziţii la Societe Generale în urma scandalului Panama Papers

Potrivit unor informaţii publicate anterior în în cotidianul francez „Le Monde”, Societe Generale ocupă poziţia a patra în topul băncilor care au creat cele mai multe societăţi offshore prin intermediul cabinetului de avocatura panamez Mossack Fonseca, după grupul bancar britanic HSBC şi băncile elveţiene UBS şi Credit Suisse.

Purtătorul de cuvânt de la Societe Generale a confirmat că sediul grupului bancar din cartierul La Défense a fost percheziţionat de anchetatorii Oficiului central de luptă împotriva infracţiunilor financiare şi fiscale. „Numeroase documente, în special informatice au fost sechestrate”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

„Le Monde” susţine că Societe Generale deţine 979 de societăţi offshore înfiinţate în paradisuri fiscale cu ajutorul Mossack Fonseca. În replică, grupul Societe Generale, prezent şi pe piaţa din România, subliniază că doar câteva zeci din aceste societăţi offshore mai sunt în prezent active şi că sunt gestionate într-o manieră „complet transparentă”.

Societe Generale, unul dintre cele mai mari grupuri europene de servicii financiare, are 154.000 de angajaţi şi 32 de milioane de clienţi în întreaga lume. În România, BRD – Groupe Societe Generale este cea de-a doua bancă, după totalul activelor.

Te-ar mai putea interesa și
Statele Unite și Regatul Unit anchetează o posibilă încălcare foarte gravă a sancțiunilor impuse Rusiei prin intermediul tranzacțiilor cu monede cripto
Statele Unite și Regatul Unit anchetează o posibilă încălcare foarte gravă a sancțiunilor impuse Rusiei prin intermediul ...
Statele Unite şi Regatul Unit investighează tranzacţii cu criptomonede în valoare de circa 20 de miliarde de dolari care au fost efectuate printr-un instrument de schimb virtual stabilit în......
Crescătorii de păsări acuză ANPC că pune în pericol sectorul avicol românesc și cer instituției să arate același interes și față de carnea de pui importată
Crescătorii de păsări acuză ANPC că pune în pericol sectorul avicol românesc și cer instituției să arate același ...
Sectorul avicol românesc este în pericol, în urma controalelor repetate ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia ...
Xiaomi a început vânzarea primelor sale mașini electrice. Modelul de bază SU7 costă 29.900 de dolari
Xiaomi a început vânzarea primelor sale mașini electrice. Modelul de bază SU7 costă 29.900 de dolari
Producătorul chinez de smartphone Xiaomi Corp. a început joi să comercializeze primul său automobil electric, pariind ...
Ford plănuiește să producă un nou model de SUV la uzina sa din valencia
Ford plănuiește să producă un nou model de SUV la uzina sa din valencia
Constructorul auto american Ford a anunţat joi că analizează posibilitatea de a produce un nou automobil de teren (SUV) ...