Percheziţii vizând destructurarea unui grup organizat specializat în infracţiuni informatice; prejudiciu – 15 milioane dolari

Procurori DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară, cu sprijinul jandarmilor, au efectuat duminică 42 percheziţii domiciliare în Bucureşti, Bârlad, Bacău, Piteşti, Galaţi şi Constanţa în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea de infracţiuni informatice şi spălare de bani, prejudiciul total cauzat fiind de aproape 15 milioane de dolari.
Economica.net - Dum, 26 apr. 2015, 14:59
Percheziţii vizând destructurarea unui grup organizat specializat în infracţiuni informatice; prejudiciu - 15 milioane dolari

La sediul DIICOT Bucureşti au fost duse, în vederea audierii, 25 de persoane.

„În cauză, exista suspiciunea rezonabilă că în perioada februarie 2013 – decembrie 2013, grupul infracţional organizat, format din peste 52 de persoane, cetăţeni romani şi străini, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a efectuat retrageri frauduloase de numerar (peste 34.000 de operaţiuni), în 24 de state, respectiv SUA, Belgia, Canada, Columbia, Republica Dominicană, Egipt, Estonia, Germania, Indonezia, Italia, Japonia, Letonia, Malaezia, Mexic, Pakistan, România, Rusia, Spania, Sri Lanka, Thailanda, Ucraina, Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, în valoare de peste 15.000.000 de USD”, se arată într-un comunicat de presă transmis AGERPRES de DIICOT.

În activitatea infracţională au fost vizate bănci din SUA (Puerto Rico) şi Oman (Muscat).

Potrivit DIICOT, liderii grupării au accesat în mod neautorizat sistemele informatice ale unor instituţii bancare, obţinând astfel datele unor carduri aferente conturilor unor mari corporaţii iar, ulterior, respectivele date erau inscripţionate pe carduri clonate şi distribuite către alţi membri ai grupării.

Operaţiunea de retragere de numerar de la bancomate se efectua în mod organizat, într-un interval de timp stabilit, în zilele nelucrătoare ale băncilor. Membrii grupării efectuau retrageri frauduloase de numerar, concomitent, de la bancomatele unor instituţii bancare din Japonia, Anglia, Germania, Italia, Spania, Belgia şi România.

Grupul infracţional a acţionat în acelaşi mod la data de 2 decembrie 2013, în România, reuşind să efectueze 4.200 de retrageri frauduloase, în valoare de 5.000.000 de USD, de la ATM-uri ale unor instituţii bancare din 15 oraşe. Totodată, la data de 20 februarie 2013, a fost retrasă din Japonia de aceiaşi membri ai grupării suma de 9.000.000 USD.

Cu ocazia percheziţiilor domiciliare au fost găsite şi ridicate 16 laptopuri şi telefoane mobile folosite în activitatea infracţională, 2 kg de aur în lingouri, tablouri şi suma de 150.000 euro.

De asemenea, liderii grupării au investit sumele de bani provenite din săvârşirea infracţiunilor în bunuri mobile şi imobile asupra cărora se vor institui măsuri asigurătorii.

Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii, Direcţia Operaţiuni Speciale şi Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă.

Te-ar mai putea interesa și
Și E.On crește prețul gazelor pentru populație pe contractele aflate în derulare. Scumpirea neprevăzută este de 46%
Și E.On crește prețul gazelor pentru populație pe contractele aflate în derulare. Scumpirea neprevăzută este de 46%
E.On, unul dintre marii furnizori de gaze naturale a populației, crește și el prețurile la gaze pe contractele aflate în derulare, prețuri care păreau fixe, iar vizați sunt consumatorii așa......
Noi recorduri de cazuri noi şi pacienţi la terapie intensivă – Coronavirus joi, 23.09.2021
Noi recorduri de cazuri noi şi pacienţi la terapie intensivă – Coronavirus joi, 23.09.2021
Criza Coronavirus 23.09.2021 - Peste 7.000 de cazuri noi în ultimele 24 de ore, 961 în Bucureşti. 113 de morţi în ultimul ...
Cîţu: Facturile la energie electrică şi gaze vor fi compensate de la 1 noiembrie, pentru populaţie şi pentru consumatorii non-casnici
Cîţu: Facturile la energie electrică şi gaze vor fi compensate de la 1 noiembrie, pentru populaţie şi pentru consumatorii ...
Compensarea facturilor la energie şi gaze se va aplica de la 1 noiembrie, atât pentru consumatorul casnic, cât şi pentru ...
Interdicţii de circulaţie şi program redus pentru magazine în localităţile cu rata de infectare mare – Toate regulile propuse de CNCSU prin Hotărârea 73. Excepţii pentru vaccinaţi
Interdicţii de circulaţie şi program redus pentru magazine în localităţile cu rata de infectare mare – Toate ...
Comitetul Național pentru Situații de Urgență  a adoptat Hotărârea numărul 73 prin care se propune stabilirea unor ...