Prejudiciu de 8,5 mil. euro pentru Marfin Leasing IFN. Inculpaţi trimişi în judecată pentru înşelăciune şi spălare de bani

Adaugă-ne ca sursă preferată

Prejudiciul în acest caz se ridică la peste 8,5 milioane de euro, scrie Agerpres.

Au fost trimişi în judecată Leasă Dan, Ariton (fostă Chiripuşi) Lenuţa, Paladie Cristina-Otilia, Petre Mihai, Mihai Stan, Drăgoi Ioan şi Proteasa Georgeta, în sarcina cărora s-a reţinut săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, în formă continuată (2 acte materiale), Drugulete Minora Rodica, Stănescu Tănase, Şerban Gheorghe Dragoş, Ene Constantin, Dragotă Marian, Nedelcu Valentin, Stănescu Mariţa, Voicu Nicolae Trandafir, Cocolescu Vasilică, Constantinescu Ionel şi Miuţescu Ştefan, pentru înşelăciune, se arată într-un comunicat al DNA transmis Agerpres.

O parte dintre inculpaţii trimişi în judecată, inclusiv liderul grupului, Leasă Dan, sunt inculpaţi şi într-un alt dosar penal, în legătură cu fapte similare.

Potrivit rechizitoriului, la sfârşitul lunii ianuarie 2008, Leasă Dan, împreună cu Ariton (fostă Chiripuşi) Lenuţa şi Paladie Cristina-Otilia, ar fi constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat ulterior şi Petre Mihai şi Mihai Stan, în scopul comiterii infracţiunii de înşelăciune în dauna SC Egnatia Leasing IFN (România) SA, în prezent SC Marfin Leasing IFN (România) SA, pentru obţinerea de beneficii financiare, grup care a acţionat coordonat până la sfârşitul lunii iunie 2008.

Mecanismul de fraudare a constat în încheierea de către firma de leasing a 34 de contracte de leasing financiar, în vederea achiziţionării a 72 de utilaje de construcţii, în valoare totală de 42.980.888,35 lei, cu SC Prime Group SRL, societate comercială coordonată şi condusă de membrii grupului infracţional, beneficiind de participarea directă şi a celorlalţi inculpaţi care administrau ori controlau direct societăţile utilizatoare, se arată în comunicat.

În aceeaşi perioadă, Mihai Stan şi Petre Mihai, în înţelegere şi împreună cu membrii grupului infracţional, au indus în eroare partea civilă SC Egnatia Leasing IFN (România) SA, prin intermediul mai multor firme pe care le conduceau şi controlau în fapt, cu ocazia încheierii unor contracte comerciale de vânzare cumpărare tripartite (SC Prime Group SRL – furnizor, SC Egnatia Leasing IFN România SA – cumpărător şi societăţi comerciale controlate de aceştia) şi a mai multor contracte de leasing financiar, încheiate cu partea civilă prin aceeaşi firmă, precizează DNA.

Prejudiciul cauzat SC Marfin Leasing IFN (România) SA (fostă SC Egnatia Leasing IFN România SA) se ridică la suma de 31.770.417,71 lei (echivalentul a 8.515.572,4 euro).

În cauză, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unor bunuri imobile aparţinând inculpaţilor Miuţescu Ştefan, Constantinescu Ionel, Dumitran Marius Petre, Proteasa Georgeta, Drugulete Minora Rodica, Petre Mihai, Mihai Stan, Stănescu Tănase şi Ene Constantin.

De asemenea, la data de 24 noiembrie 2014, la solicitarea procurorilor, judecătorii Tribunalului Bucureşti au dispus măsura arestării preventive în lipsă, pe o perioadă de 30 de zile de la data punerii în executare a mandatului, a inculpatului Leasă Dan.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bucureşti, cu propunere de a se menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză.