Procurorii antimafia i-au deschis dosar penal fostului șef al unei cunoscute firme de recuperare la mâna căreia au ajuns mulți români cu restanțe: scheme complexe pentru a scoate banii din țară

Adaugă-ne ca sursă preferată

Curtea de Apel București a respins vineri cererea de arestare formulată de DIICOT pe numele lui Ionel Sandu și al lui Andrei Mocanu, cel de-al doilea fost managing director al Kredyt Inkaso în România, scrie www.newsonline.ro.

Ei sunt cercetați de procurori pentru că ar fi pus la cale o schemă prin care au scos din firmă sume semnificative de bani.

Cererea de arestare preventivă a venit  după ce cu o zi înainte, joi 23 noiembrie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București – Serviciul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor au efectuat 3 percheziții domiciliare pe raza municipiului București, într-o cauză penală în care se efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare și spălarea banilor.

Vezi AICI ce schemă ar fi folosit  cei doi foști șefi ai companiei de recuperare pentru a scoate banii din firmă