Raportul Kroll dezvăluie implicarea crucială a afaceristuluI Ilan Shor în furtul miliardului de dolari din Republica Moldova

„Prima etapă a investigaţiei în curs a confirmat concluziile iniţiale raportate la finalizarea investigaţiei preliminare anterioare şi a dezvăluit dovezi clare cu privire la implicarea crucială a lui Ilan Şor, precum şi a companiilor şi persoanelor asociate în frauda dată”, se menţionează în raport.

Raportul arată cu Grupul Shor a fost implicat direct în cumpărarea acţiunilor celor trei bănci, Banca Socială, Banca de Economii şi UniBank, în perioada 2012-2015.

„În special, informaţia colectată şi analizată de Kroll a confirmat că Grupul Shor a avut tangenţă cu achiziţionarea acţiunilor celor trei bănci din Republica Moldova, a controlat direct deciziile importante ale celor trei bănci, inclusiv deciziile cu privire la acordarea creditelor în favoarea companiilor interconectate, fără vreo intenţie de returnare din partea acestora, a creat o reţea de companii prin care fondurile obţinute prin fraudă au fost sustrase şi spălate, şi a obţinut o parte semnificativă din fondurile furate”, susţine raportul Kroll.

De asemenea, raportul arată că în dispariţia fondurilor au fost implicate companii din Republica Moldova, Letonia, Estonia, Rusia şi Cipru.

Kroll a identificat tranzacţii în valoare de 350 de miliarde de dolaro, care pot fi atribuite direct fraudei bancare.
Andrian Candu, preşedintele Parlamentului din Republica Moldova, a declarat vineri că investigaţia Kroll în cazul fraudelor bancare din 2014, în urma cărora a dispărut un miliard de dolari din băncile moldovene, va fi finalizată în cel mult doi ani.