România trimisă în faţa Curţii de Justiţie a UE pentru că nu a pus în aplicare normele în materie de combatere a spălării banilor

Comisia Europeană a decis joi să trimită România şi Grecia în faţa Curţii de Justiţie pentru neîndeplinirea obligaţiei de a transpune în legislaţia lor naţională cea de-a patra directivă privind combaterea spălării banilor, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar.
Economica.net - J, 19 iul. 2018, 10:16
România trimisă în faţa Curţii de Justiţie a UE pentru că nu a pus în aplicare normele în materie de combatere a spălării banilor

Irlanda a transpus doar o parte foarte mică a normelor şi, prin urmare, este de asemenea trimisă în faţa Curţii de Justiţie.

Comisia a propus impunerea de către CJUE a plăţii unei sume forfetare, precum şi a unor penalităţi zilnice până când cele trei ţări vor lua măsurile necesare.

‘Spălarea banilor şi finanţarea terorismului au consecinţe asupra întregii Uniuni Europene. Nu putem lăsa nicio ţară din UE să devină veriga slabă. Din acest motiv, cerem ca toate statele membre să ia măsurile necesare pentru a combate spălarea banilor. Vom continua să monitorizăm foarte îndeaproape şi în mod prioritar punerea în aplicare a acestor norme de către statele membre’, a declarat comisarul pentru justiţie, consumatori şi egalitate de gen, Vera Jourová.

Termenul pentru transpunerea de către statele membre în legislaţiile lor naţionale a celei de-a patra directive privind combaterea spălării banilor a fost 26 iunie 2017.

Între timp, în urma dezvăluirilor anchetei Panama Papers şi a atacurilor teroriste din Europa, Comisia a propus a cincea directivă privind combaterea spălării banilor, pentru a intensifica lupta împotriva spălării banilor şi a finanţării terorismului. Noile norme au intrat în vigoare la 9 iulie 2018, după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar statele membre vor trebui să transpună în legislaţiile lor naţionale a cincea directivă privind combaterea spălării banilor până la 10 ianuarie 2020.

În ceea ce priveşte a patra directivă privind combaterea spălării banilor, Comisia a iniţiat până în prezent proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor pentru necomunicarea măsurilor de transpunere împotriva a 20 de state membre: trei proceduri se află în etapa sesizării Curţii, nouă în etapa avizului motivat, iar opt în etapa scrisorii de punere în întârziere. Între timp, majoritatea statelor membre ale UE au adoptat legislaţia relevantă. În prezent, Comisia analizează cu atenţie dacă legislaţia respectivă transpune integral dispoziţiile celei de-a patra directive privind combaterea spălării banilor, înainte de a decide fie închiderea cazurilor, fie continuarea procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor deschise împotriva unor state membre.

Te-ar mai putea interesa și
Viktor Orban: Ungaria este speranţa patrioţilor europeni şi avanpostul creştinilor. Nu vrem să murim pentru Ucraina. Nu vrem ca Bruxellesul să introducă economia militară sub pretextul războiului
Viktor Orban: Ungaria este speranţa patrioţilor europeni şi avanpostul creştinilor. Nu vrem să murim pentru Ucraina. ...
Premierul ungar Viktor Orban a participat luni la un eveniment al partidului radical de dreapta Patrioţi pentru Europa (PfE, al treilea grup ca mărime în Parlamentul European - n. red.) în satul......
Update: Chivu este noul antrenor al echipei Inter Milano. Cristian Chivu și-a reziliat contractul cu echipa de fotbal Parma și urmează să preia postul de antrenor la Inter Milano
Update: Chivu este noul antrenor al echipei Inter Milano. Cristian Chivu și-a reziliat contractul cu echipa de fotbal Parma ...
Update: Tehnicianul român Cristian Chivu este noul antrenor al echipei Internazionale Milano, el semnând un contract valabil ...
O taxă pe tranzacțiile bancare ar duce la o trecere a economiei românești înapoi la cash – președintele CFA România
O taxă pe tranzacțiile bancare ar duce la o trecere a economiei românești înapoi la cash – președintele CFA România
O eventuală taxă pe tranzacţii bancare va determina o trecere a economiei din nou către cash, comportamentul consumatorului ...
Apa Nova intervine în București cu toate echipele și utilajele după ploaia torențială de astăzi
Apa Nova intervine în București cu toate echipele și utilajele după ploaia torențială de astăzi
Cantităţile de precipitaţii de luni după-amiaza din Bucureşti au depăşit 43 l/mp, şi izolat chiar 70 l/mp, iar instantaneu ...