SocGen se confruntă cu un proces pentru dare de mită în tranzacţiile din Libia (FT)

Fondul suveran de investiţii al Libiei (LIA) a acuzat a doua mare bancă din Franţa, Societe Generale, că a dat mită în valoare de zeci de milioane de dolari asociaţilor lui Saif al-Islam, fiul fostului lider libanez Moummar Gaddafi, a anunţat, duminică, publicaţia britanică 'Financial Times' (FT), transmite Reuters.
Economica.net - lun, 31 mart. 2014, 06:58
SocGen se confruntă cu un proces pentru dare de mită în tranzacţiile din Libia (FT)

‘Societe Generale contestă acuzaţiile nefondate din plângerea Libyan Investment Authority (LIA)’, a declarat un purtător de cuvânt al băncii franceze, fără a da detalii suplimentare.

‘Financial Times’ susţine că LIA a intentat un proces împotriva Societe Generale la Curtea de Justiţie din Londra, susţinând că SocGen a plătit cel puţin 58 milioane de dolari companiei Leinada, înregistrată în Panama, pentru servicii de consultanţă legate de tranzacţii cu derivate de 2,1 miliarde de dolari încheiate de Fondul suveran al Libiei cu banca franceză în perioada 2007 – 2009.

În plângerea înaintată de LIA, se arată că Leinada nu avea competenţe pentru a consilia sau organiza astfel de tranzacţii, susţine publicaţia britanică, care adaugă că Fondul suveran al Libiei pretinde că ar fi înregistrat pierderi masive în urma tranzacţiilor cu SocGen şi vrea să recupereze banii plătiţi Leinada şi să primească despăgubiri.

‘Plângerea, alături de cea înaintată împotriva băncii americane Goldman Sachs, în ianuarie 2014, reflectă dorinţa noii conduceri a Fondului suveran al Libiei de a corecta greşelile din trecut şi de a recupera fondurile substanţiale pentru a obţine bunăstarea poporului libian’, a declarat, pentru FT, preşedintele LIA, AbdulMagid Breish.

În 2011, analiştii evaluau Fondul suveran al Libiei la 60 – 80 de miliarde de dolari.

În România, BRD-Groupe Societe Generale este cea de-a doua bancă după totalul activelor.

Te-ar mai putea interesa și
Statele Unite și Regatul Unit anchetează o posibilă încălcare foarte gravă a sancțiunilor impuse Rusiei prin intermediul tranzacțiilor cu monede cripto
Statele Unite și Regatul Unit anchetează o posibilă încălcare foarte gravă a sancțiunilor impuse Rusiei prin intermediul ...
Statele Unite şi Regatul Unit investighează tranzacţii cu criptomonede în valoare de circa 20 de miliarde de dolari care au fost efectuate printr-un instrument de schimb virtual stabilit în......
Crescătorii de păsări acuză ANPC că pune în pericol sectorul avicol românesc și cer instituției să arate același interes și față de carnea de pui importată
Crescătorii de păsări acuză ANPC că pune în pericol sectorul avicol românesc și cer instituției să arate același ...
Sectorul avicol românesc este în pericol, în urma controalelor repetate ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia ...
Xiaomi a început vânzarea primelor sale mașini electrice. Modelul de bază SU7 costă 29.900 de dolari
Xiaomi a început vânzarea primelor sale mașini electrice. Modelul de bază SU7 costă 29.900 de dolari
Producătorul chinez de smartphone Xiaomi Corp. a început joi să comercializeze primul său automobil electric, pariind ...
Ford plănuiește să producă un nou model de SUV la uzina sa din valencia
Ford plănuiește să producă un nou model de SUV la uzina sa din valencia
Constructorul auto american Ford a anunţat joi că analizează posibilitatea de a produce un nou automobil de teren (SUV) ...