legea combaterii spalarii banilor

BNR, codaşa băncilor centrale la amenzile date băncilor pentru nerespectarea legii legate de splălarea banilor

Într-una dintre alertele transmise clienţilor, Deloitte arată că sancţiunile emise de România legate de plăţile vizate de încălcarea legii combaterii spălării banilor sunt cu mult în urma celor date de băncile centrale din Uniunea Europeană sau SUA, „ceea ce înseamnă că BNR duce mai mult o politică de conciliere, decât de sancţionare a instituțiilor financiare”, subliniază Deloitte.

BNR, codaşa băncilor centrale la amenzile date băncilor pentru nerespectarea legii legate de splălarea banilor
Toate firmele private din România sunt obligate să mai depună o hârtie la Registrul Comerțului cel puțin o dată pe an

Toate firmele private din România sunt obligate să mai depună o hârtie la Registrul Comerțului cel puțin o dată pe an