Toate firmele private din România sunt obligate să mai depună o hârtie la Registrul Comerțului cel puțin o dată pe an

Toate firmele private din România vor trebui să depună o declarație privind beneficiarul real al firmei pentru înscrierea sa în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor, pentru a respecta legea combaterii spălării banilor și finanțării terorismului. Acționarii societății vor fi obligați să arate care este beneficiarul de drept al profiturilor companiei. Măsura s-ar putea să afecteze persoanele aflate în funcții publice care au societăți comerciale în care sunt trecuți ca acționari rude ale acestora.
Gabriela Ţinteanu - joi, 20 feb. 2020, 19:25
Toate firmele private din România sunt obligate să mai depună o hârtie la Registrul Comerțului cel puțin o dată pe an

Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) a operaționalizat Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor, în conformitate cu prevederile legii 129/2019 privind combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Reprezentantul legal al societăţii are obligaţia să depună declaraţia privind beneficiarul real al firmei la înmatriculare, anual la ONRC, în 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale şi ori de câte ori intervine o modificare a datelor de identificare ale beneficiarului real, în termen de 15 zile de la modificare.

„Nedepunerea de către reprezentantul legal a declaraţiei privind datele de identificare ale beneficiarului real, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se realizează de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi ale unităţilor sale teritoriale şi de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălări Banilor, prin agenţi constatatori proprii”, precizează un comunicat al ONRC.

Dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancţiunii contravenţionale reprezentantul societății nu a depus declaraţia privind datele de identificare ale beneficiarului real, la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, tribunalul sau, după caz, tribunalul specializat va putea pronunţa dizolvarea societăţii.

Pentru societăţile înregistrate până la 21.07.2019 (data intrării în vigoare a legii), cu excepţia companiilor şi societăţilor naţionale, precum şi a societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat, termenul de depunere a declaraţiei este de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, respectiv până la data de 21.07.2020.

În anul 2020, firmele înmatriculate până la data întrării în vigoare a legii, supuse obligației de depunere a declarației privind beneficiarul real vor depune o singură declarație, după aprobarea situaţiilor financiare anuale, care va acoperi ambele declaraţii (cea de la înmatricularea firmei şi cea anuală de după aprobarea situaţiilor financiare ale companiei).

Cererile de înregistrare având ca obiect depunerea declarațiilor privind beneficiarul real pot fi depuse la ghișeu, online sau prin corespondență, cu confirmare de primire. Cererea transmisă în formă electronică va avea încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă. În cazul cererilor depuse online sau prin corespondență, se vor anexa declarațiile privind beneficiarii reali, în formă autentică.

Te-ar mai putea interesa și
Modelul electric Dacia Spring, deja disponibil pentru revânzare pe site-urile de profil
Modelul electric Dacia Spring, deja disponibil pentru revânzare pe site-urile de profil
Pe site-urile de comerț online au apărut deja, la doar câteva zile după debutul livrărilor, primele anunțuri cu modele Dacia Spring de vânzare....
La un an de la intrarea pe piaţa europeană, vivo urcă în clasamentul vânzărilor globale de smartphone-uri
La un an de la intrarea pe piaţa europeană, vivo urcă în clasamentul vânzărilor globale de smartphone-uri
vivo aniversează astăzi primul an pe piaţa din Europa. România a fost printre primele zece pieţe din Europa unde a fost ...
Furnizorii de energie și gaze, obligați de lege la compensări și plafonări de prețuri la clienți finalii, se tem că statul nu le va da banii înapoi
Furnizorii de energie și gaze, obligați de lege la compensări și plafonări de prețuri la clienți finalii, se tem că ...
Schema de sprijin pe care Parlamentul vrea să o instituie pentru scăderea pe perioada de iarnă a facturilor la electricitate ...
Start-up-ul Nooka Space inaugurează în Cluj-Napoca cea mai mare rețea de birouri inteligente de proximitate din România
Start-up-ul Nooka Space inaugurează în Cluj-Napoca cea mai mare rețea de birouri inteligente de proximitate din România
Start-up-ul Nooka Space își continuă expansiunea pe plan local și anunță inaugurarea celei mai mari rețele de birouri ...