Trei angajaţi de la ANAF, cercetaţi penal pentru divulgare de informaţii din anchete

Potrivit unui comunicat al Parchetului, cei trei angajaţi de la ANAF sunt cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de ‘compromitere a intereselor justiţiei’ şi ‘favorizarea făptuitorului’, constând în divulgarea fără drept către una dintre persoanele cercetate în dosarul de evaziune fiscală a unor date şi informaţii privind data şi mijloacele prin care urmau a fi administrate anumite probe (audieri de martori, obţinerea de înscrisuri etc.), în scopul îngreunării efectuării urmăririi penale.

Peste 100 de poliţişti au efectuat miercuri dimineaţă 34 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova şi Vâlcea, la locuinţele mai multor persoane fizice şi la sediile sociale ale mai multor societăţi comerciale implicate în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor.

De asemenea, poliţiştii vor pune în aplicare 31 de mandate de aducere.

Procurorii susţin că, în perioada 2009 – 2014, reprezentanţii a 11 societăţi comerciale având ca obiecte de activitate ‘lucrări de construcţii’, ‘servicii de curăţenie’, ‘comerţ cu produse petroliere’, ‘lucrări de demolare’, ‘restaurante’ au înregistrat în evidenţele contabile şi au declarat organelor fiscale cheltuieli care nu au la bază operaţiuni de achiziţie reale de la două societăţi comerciale cu comportament ‘de tip fantomă’, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de aproximativ 7 milioane de euro.

Prejudiciul produs bugetului de stat este estimat la 16,5 milioane euro (din care 7 milioane de euro în urma săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală şi 9,5 milioane euro în urma săvârşirii infracţiunii de spălare de bani).