UniCredit va plăti 900 de milioane de dolari în SUA pentru închiderea unei investigaţii legate de Iran – Bloomberg

Acordul ar putea costa UniCredit aproximativ 900 de milioane de dolari, însă acuzaţiile împotriva sa vor fi retrase, susţin sursele.

Un acord de asemenea mărime ar fi unul dintre cele mai mari din SUA pentru încălcarea sancţiunilor, depăşit doar de acordurile încheiate cu Societe Generale SA, Commerzbank AG, HSBC Holdings Plc şi BNP Paribas SA.

Acordul cu UniCredit ar urma să fie finalizat în următoarele săptămâni, susţin sursele, şi va rezolva investigaţia procuraturii din Manhattan, a Oficiului pentru Controlul Activelor Externe al Departamentului de Trezorerie (OFAC), a Rezervei Federale şi a Departamentului Justiţiei din SUA privind activităţile UniCredit din Iran.

Reprezentanţii acestor instituţii şi ai UniCredit nu au dorit să comenteze informaţia.

Subsidiara germană a UniCredit, HypoVereinsbank, a fost citată în 2011 de procuratura din New York pentru tranzacţii cu anumite entităţi iraniene supuse sancţiunilor SUA. Creditorul italian a pus deoparte 741 milioane de euro (831 milioane de dolari) pentru a rezolva acest caz.

Din 2004, un umăr de 15 bănci europene au plătit peste 18,5 miliarde de dolari pentru încălcarea sancţiunilor SUA în anumite ţări, în special în Iran. Cea mai mare amendă, de 8,97 miliarde de dolari, a fost plătită în 2014 de grupul francez BNP Paribas. Şi banca italiană Intesa Sanpaolo SpA a acceptat în decembrie 2016 să plătească 235 de milioane de dolari pentru retragerea acuzaţiilor de nerespectare a reglementărilor privind controlarea tranzacţiilor suspecte.

Grupul bancar este prezent în 17 ţări din lume, cu peste 8.500 de sucursale şi 147.000 de angajaţi. UniCredit este unul dintre cele mai mari grupuri bancare din Europa Centrală şi de Est, unde realizează aproximativ 16% din veniturile sale.

În România, UniCredit Bank Austria, divizie a grupului bancar italian UniCredit, şi-a majorat participaţia pe care o deţine la UniCredit, de la 50,5% până la 95,6% din acţiuni, prin preluarea pachetului de 45% deţinut de omul de afaceri Ion Ţiriac.