Germania: Opt angajaţi ai Deutsche Bank, inculpaţi pentru o fraudă fiscală de 220 milioane de euro

Adaugă-ne ca sursă preferată

Inculpările sunt primele împotriva unor angajaţi ai băncii în legătură cu această fraudă, ce datează din 2009-2010 şi în care mai mulţi clienţi ai băncii au fost deja condamnaţi, scrie Agerpres.

‘Ancheta noastră continuă şi se extinde la toate faptele relevante’, a indicat Deutsche Bank într-un comunicat, precizând că în prezent cooperează cu autorităţile.

Inculpaţii, cu vârste între 33 şi 64 de ani, sunt suspectaţi că au luat parte, între septembrie 2009 şi februarie 2010, la un sistem de fraudă a impozitului pe venit prin intermediul pieţei de certificate de emisii de CO2, indică procurorii.

În total, 220 milioane de euro datorate statului ca impozite nu au fost plătite, printr-un sistem de achiziţii de către companii germane de certificate de emisii de CO2 în străinătate, tranzacţionate apoi în mod repetat şi revândute fără a fi declarate la fisc.

Angajaţii inculpaţi au fost suspendaţi de Deutsche Bank.

În decembrie 2011, un tribunal german a condamnat trei britanici, doi germani şi un francez la pedepse cu închisoarea între 3 ani şi 7 ani şi 10 luni pentru acelaşi tip de fraudă, în care Deutsche Bank a funcţionat ca intermediar financiar.

În ianuarie 2012, o altă persoană a fost condamnată la 2 ani şi 9 luni de detenţie, apoi alte trei au primit amenzi în 2014, amintesc procurorii.

Deutsche Bank, care a numit la 1 iulie un nou director general în persoana englezului John Cryan, este implicată în prezent în circa 6.000 de afaceri judiciare diverse.