DNA: Prejudiciu de peste 3,7 milioane de lei din comerţul cu cereale

Suspecţii au fost aduşi, joi, pentru audieri la sediul DNA Timişoara, în urma percheziţiilor dispuse de procurii DNA în şase locaţii din judeţul Timiş la sediile firmelor şi domiciliile persoanelor implicate.

Potrivit comunicatului DGAF, reprezentanţii firmelor reţelei investigate au organizat circuite financiare fictive şi au înregistrat în evidenţele contabile relaţii comerciale artificiale şi documente necesare creării unei provenienţe aparent licite a operaţiunilor nereale introduse în acest circuit fraudulos.

Astfel, au fost înregistrate achiziţii şi livrări fictive a peste 11.500 de tone de cereale şi seminţe oleaginoase (grâu, porumb, rapiţă şi floarea soarelui) şi prestări de servicii (uscare de cereale, transporturi, arendare terenuri, vânzare îngrăşăminte etc), în scopul diminuării bazei impozabile şi justificării deducerii nelegale a obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat reprezentând TVA (2.965.144,65 lei) şi impozit pe profit (736.557 lei).

Pentru asigurarea recuperării prejudiciilor calculate până în prezent, inspectori antifraudă au instituit măsuri asigurătorii asupra unor active patrimoniale identificate în valoare totală de peste 1,84 milioane de lei. Investigaţiile fiscale ale DGAF sunt în plină desfăşurare în scopul asigurării identificării şi recuperării prejudiciului total cauzat bugetului de stat.