Român, condamnat în SUA pentru o fraudă fiscală în valoare de 1,6 milioane de dolari – presă

Isac, care locuieşte la Skokie, un sat din ţinutul Cook, în statul Illinois, sat care este de mai mulţi ani o suburbie a oraşului Chicago, a condus o reţea de 23 de persoane împreună cu care a conspirat, în regiunea oraşului Chicago, utilizând conturile bancare ale acestora pentru a primi sume solicitate în baza unor cereri de restituire, în schimbul unei părţi a acestor sume, false şi a trimite banii în România, a anunţat Biroul Procurorului Statelor Unite într-un comunicat.

Cel puţin 470 de cereri false de restituire, în valoare de 4.000 până la 7.000 de dolari fiecare, au fost completate în numele unor cetăţeni români care au vizitat anterior Statele Unite cu vize pentru studii şi au completat cereri de restituire, dar care nu se mai aflau în ţară, precizează procurorii.

Isac a fost condamnat vineri la 85 de luni de închisoare şi la plata sumei de 1,64 milioane de dolari de către judecătorul federal Charles Norgle, care a hotărât totodată ca bărbatul originar din România să fie deportat după ispăşirea pedepsei, potrivit aceleiaşi surse. Isac a pledat vinovat, în ianuarie, pentru conspiraţie în vederea fraudării Guvernului american şi pentru furt de fonduri guvernamentale.

Cererile false de restituire au cauzat o pierdere în valoare de peste 1,6 milioane de dolari Trezoreriei Statelor Unite în perioada fiscală 2007-2009, potrivit procurorilor. Cererile au fost depuse în numele unor persoane reale, care nu ştiau că identitatea lor era utilizată, având în vedere că nu se mai aflau pe teritoriul Statelor Unite.

Cel puţin 200 de conturi bancare deschise pe numele a peste 75 de persoane au fost utilizate pentru primirea banilor, o parte din care erau păstraţi, iar altă parte trimisă în România, potrivit procurorilor. Într-un caz, Isac şi complici ai săi au atacat fizic persoane asociate unui suspect, care a refuzat să îi plătească „partea” lui Isac.

Returnările includeau nume şi numere de asigurări sociale ale unor persoane care au vizitat Statele Unite în baza unor vize temporare acordate în vederea efectuării de studii şi care au depus cereri de restituire, dar care nu mai locuiau în Statele Unite şi era puţin probabil să depună alte cereri.

Isac a fost arestat în aprilie 2010 împreună cu alte 23 de persoane, inculpate în acelaşi dosar, dintre care 19 au fost condamnaţi, iar alţi cinci sunt fugari.