Goldman Sachs recunoaşte legături cu fostul regim al colonelului Muammar al-Gaddafi

Aceste dezvăluiri intervin în cadrul plângerii depuse în luna ianuarie la Londra de către Fondul suveran libian împotriva gigantului financiar american, acuzat că a „profitat în mod deliberat” de lipsa de experienţă a responsabililor săi pentru a băga în buzunar 350 de milioane de dolari profit pe un miliard de dolari din tranzacţii, informează Agerpres.

Fondul, cu un capital de 60 de miliarde de dolari, acuză banca de investiţii americană că a câştigat „încrederea” a doi dintre liderii săi, oferindu-le cadouri şi excursii.

Potrivit unor documente judiciare citate de Financial Times, banca admite că unii angajaţi ai Fondului suveran libian au „vizitat Marocul cu un fost vicepre;edinte al Goldman, Youssef Kabbak”, dar precizează că „Fondul suveran libian a fost la curent şi a validat condiţiile de locuit şi de divertisment”.

Wall Street Journal a relatat joi că „jandarmul” bursier american (SEC) anchetează de asemenea un stagiu pe care banca i l-a acordat în 2008 fratelui lui Mustafa Zarti, un fost demnitar al regimului care era atunci şeful adjunct al Fondului suveran al Libiei.

Această decizie a fost luată în timp ce Goldman Sachs a fost implicată în operaţiuni cu Fondul libian pâna la 1 miliard dolari, dar de la un moment dat relaţiile dintre cei doi parteneri „au început să se deterioreze”, afirmă cotidianul britanic. Anchetatorii încearcă să afle dacă stagiul a fost acordat în contrapartidă şi de ce beneficiarului acestuia, Hatem Zarti, i s-a permis să rămână în bancă timp de un an sau mai „bine după încheierea stagiului”.

În conformitate cu legislaţia în vigoare în Statele Unite, companiile americane nu au voie să ofere bani sau alte lucruri de valoare oficialilor străini pentru a câştiga contracte.