Leumi Bank plăteşte 270 mil. dolari pentru a scăpa de un proces pentru ajutor acordat evaziunii fiscale în SUA

Instituţia financiară a pledat vinovat la acuzaţia că a ajutat americani bogaţi să-şi ascundă averile în paradisuri fiscale, potrivit unui comunicat al Departamentului de Justiţie /DOJ/ al SUA, scrie Agerpres .

Ministerul evocă întâlniri secrete între 2000 şi 2011 între angajaţi ai Bank Leumi Group şi americani bogaţi în hoteluri, grădini publice şi cafenele din Statele Unite şi întreaga lume pentru a pune în aplicare metode destinate să înşele fiscul american.

Banca, care este o filială a uneia dintre cele mai mari instituţii financiare din Israel, Bank Leumi le-Israel, a acceptat de asemenea să furnizeze DOJ peste 1.500 de nume ale clienţilor ei din SUA.

Este pentru prima dată când o instituţie financiară israeliană recunoaşte faptele în materie de evaziune fiscală în Statele Unite, subliniază ministerul.

Acordul trebuie încă validat de un judecător, aşa cum cere procedura judiciară americană.