Leumi Bank plăteşte 270 mil. dolari pentru a scăpa de un proces pentru ajutor acordat evaziunii fiscale în SUA

Grupul bancar israelian Leumi Bank a acceptat luni să plătească o amendă de 270 milioane de dolari şi să furnizeze numele a peste o mie de clienţi pentru a scăpa de urmărirea penală pentru ajutor acordat evaziunii fiscale în Statele Unite, informează AFP.
Economica.net - mar, 23 dec. 2014, 04:56
Leumi Bank plăteşte 270 mil. dolari pentru a scăpa de un proces pentru ajutor acordat evaziunii fiscale în SUA
Adaugă-ne ca sursă preferată Adaugă-ne ca sursă preferată

Instituţia financiară a pledat vinovat la acuzaţia că a ajutat americani bogaţi să-şi ascundă averile în paradisuri fiscale, potrivit unui comunicat al Departamentului de Justiţie /DOJ/ al SUA, scrie Agerpres .

Ministerul evocă întâlniri secrete între 2000 şi 2011 între angajaţi ai Bank Leumi Group şi americani bogaţi în hoteluri, grădini publice şi cafenele din Statele Unite şi întreaga lume pentru a pune în aplicare metode destinate să înşele fiscul american.

Banca, care este o filială a uneia dintre cele mai mari instituţii financiare din Israel, Bank Leumi le-Israel, a acceptat de asemenea să furnizeze DOJ peste 1.500 de nume ale clienţilor ei din SUA.

Este pentru prima dată când o instituţie financiară israeliană recunoaşte faptele în materie de evaziune fiscală în Statele Unite, subliniază ministerul.

Acordul trebuie încă validat de un judecător, aşa cum cere procedura judiciară americană.

Cele mai noi
Cele mai noi
Dezastrul de la graniţa China-Nepal. Cel puţin 162 de morţi şi peste 1.300 de dispăruţi după viitura din regiunea Himalaya
Dezastrul de la graniţa China-Nepal. Cel puţin 162 de morţi şi peste 1.300 de dispăruţi după viitura din regiunea ...
Proiect-gigant de stocare a CO2 sub Marea Nordului, susținut de UE
Proiect-gigant de stocare a CO2 sub Marea Nordului, susținut de UE
Încă un atac în Strâmtoarea Ormuz – O navă a fost lovită de un „proiectil necunoscut” (agenţie maritimă britanică)
Încă un atac în Strâmtoarea Ormuz – O navă a fost lovită de un „proiectil necunoscut” (agenţie maritimă ...
De ce a mers şeful CIA la Moscova – presă SUA
De ce a mers şeful CIA la Moscova – presă SUA
RO-ALERT în Tulcea. Avertizare de drone
RO-ALERT în Tulcea. Avertizare de drone
Negocierile pentru Legea salarizării unitare au eşuat oficial – Pîslaru
Negocierile pentru Legea salarizării unitare au eşuat oficial – Pîslaru
Incendiu în localitatea Stâlpu din Buzău, la o hală destinată stocării energiei electrice în baterii
Incendiu în localitatea Stâlpu din Buzău, la o hală destinată stocării energiei electrice în baterii
Performanță în agricultură: România se pregătește de o producție uriașă de grâu, câte milioane de tone recoltăm. Vești bune și despre porumb
Performanță în agricultură: România se pregătește de o producție uriașă de grâu, câte milioane de tone recoltăm. ...
Vezi toate articolele de azi
Te-ar mai putea interesa și
Dezastrul de la graniţa China-Nepal. Cel puţin 162 de morţi şi peste 1.300 de dispăruţi după viitura din regiunea Himalaya
Dezastrul de la graniţa China-Nepal. Cel puţin 162 de morţi şi peste 1.300 de dispăruţi după viitura din regiunea ...
Numărul persoanelor dispărute în Nepal după o viitură masivă în regiunea Himalaya, la graniţa cu China, a crescut la 826, potrivit autorităţilor, aducând numărul total al persoanelor......
Proiect-gigant de stocare a CO2 sub Marea Nordului, susținut de UE
Proiect-gigant de stocare a CO2 sub Marea Nordului, susținut de UE
Un proiect uriaș pentru stocarea CO₂ produs de industriile europene sub Marea Nordului se apropie de decizia finală de ...
Încă un atac în Strâmtoarea Ormuz – O navă a fost lovită de un „proiectil necunoscut” (agenţie maritimă britanică)
Încă un atac în Strâmtoarea Ormuz – O navă a fost lovită de un „proiectil necunoscut” (agenţie maritimă ...
O navă a fost lovită de un "proiectil necunoscut" care a provocat un incendiu la bord, a anunţat în cursul nopţii de ...
De ce a mers şeful CIA la Moscova – presă SUA
De ce a mers şeful CIA la Moscova – presă SUA
Călătoria neobişnuită a directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova în această săptămână a avut ca scop avertizarea ...