Percheziţii la studiouri video chat şi la bănci, într-un caz de evaziune de 300 milioane de dolari

Adaugă-ne ca sursă preferată

Percheziţiile au loc în Bucureşti şi judeţele Buzău, Bacău, Sibiu, Timiş şi Ilfov, fiind vizată destructurarea a patru grupări infracţionale bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul prestării de servicii de tip „video chat”, se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române.

Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, că aproximativ 80 dintre cele 93 de percheziţii sunt făcute la studiouri video chat, iar restul la locuinţele suspecţilor şi la filiale bancare unde aceştia ar avea în conturi bani obţinuţi prin evaziune fiscală.

Anchetatorii vor duce la audieri nouă persoane, pe numele cărora au fost emise mandate de aducere.

În urma cercetărilor s-a stabilit că, prin conturile deschise la două societăţi bancare, membrii grupărilor infracţionale ar fi efectuat operaţiuni financiare de peste 300 de milioane de dolari.

Va fi instituit sechestru asigurator asupra a peste 15.000.000 de dolari, aflaţi în conturile bancare ale persoanelor bănuite, conform Agerpres.