Acord european privind transparenţa în lupta împotriva spălării banilor

Comisia Europeană, Parlamentul şi statele membre au ajuns la un acord miercuri asupra unei legi privind spălarea banilor, în baza căreia vor fi introduse registre ce permit identificarea beneficiarilor firmelor paravan şi la care vor putea avea acces jurnaliştii de investigaţii, relatează AFP.
Economica.net - mie, 17 dec. 2014, 15:37
Acord european privind transparenţa în lupta împotriva spălării banilor

Acordul prevede obligativitatea pentru statele UE de a ţine registre publice ce conţin numele beneficiarilor efectivi ai societăţilor comerciale, fundaţiilor şi fiduciilor (trusturi), în scopul de a împiedica firmele false să transfere bani murdari.

Persoanele sau organizaţiile care manifestă ”un interes legitim”, îndeosebi jurnaliştii de investigaţii, vor putea avea acces la unele detalii referitoare la identitatea beneficiarilor efectivi.

”Este vorba de un progres crucial”, în măsura în care societăţile comerciale netransparente ”sunt în centrul mecanismelor de evaziune fiscală şi de finanţare a crimei organizate la scară mare, în Europa, precum şi în ţările în curs de dezvoltare”, a precizat într-un comunicat eurodeputata ecologistă Eva Joly.

În opinia sa, compromisul la care s-a ajuns miercuri ”nu este decât o primă etapă”, din cauza unui ”blocaj al unor state’, care ”a fragilizat proiectul privind un registru într-adevăr public”. În special, doar autorităţile competente vor avea acces la date referitoare la beneficiarii fiduciilor.

Într-un comunicat separat, organizaţia nonguvernamentală Financial Transparency Coalition şi-a exprimat regretul că ”respectivul compromis nu permite accesul publicului decât dacă el poate proba un interes legitim”.

Acordul ar urma să facă obiectul unui vot în plenul PE în cursul anului 2015.

Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a făcut apel săptămâna trecută la ţările membre ale UE şi la PE ”să adopte rapid” directiva împotriva spălării banilor. El s-a pronunţat pentru ca terţii care demonstrează un interes legitim să aibă acces la informaţii referitoare la beneficiarii efectivi.

Juncker a fost interpelat de un număr de 43 de jurnalişti de investigaţii, care i-au scris la câteva săptămâni după scandalul de evaziune fiscală LuxLeaks, cerându-i să se angajeze în lupta împotriva corupţiei.

Te-ar mai putea interesa și
Modelul electric Dacia Spring, deja disponibil pentru revânzare pe site-urile de profil
Modelul electric Dacia Spring, deja disponibil pentru revânzare pe site-urile de profil
Pe site-urile de comerț online au apărut deja, la doar câteva zile după debutul livrărilor, primele anunțuri cu modele Dacia Spring de vânzare....
Război în Ucraina. Jumătate dintre români cred că  războiul e inevitabil și tot atâția vor mai multe trupe  NATO la noi în țară. Două treimi consideră că invazia ar fi ilegitimă
Război în Ucraina. Jumătate dintre români cred că războiul e inevitabil și tot atâția vor mai multe trupe NATO ...
Datele unui sondaj Avangarde care a măsurat percepţii publice asupra situaţiei din Ucraina, la comanda G4Media, arată ...
S-au stabilit amenzile pentru furnizorii de energie care nu recalculează facturile greșite. Sancțiuni moderate hotărâte în coaliția de guvernare
S-au stabilit amenzile pentru furnizorii de energie care nu recalculează facturile greșite. Sancțiuni moderate hotărâte ...
Liderii PSD, PNL şi UDMR reuniţi luni, într-o nouă şedinţă a coaliţiei în format online, au discutat pe tema Ordonanţei ...
Ungaria mai dă o lovitură pe piața auto. Cea mai mare companie auto din Rusia vrea să facă mașini electrice în țara vecină României
Ungaria mai dă o lovitură pe piața auto. Cea mai mare companie auto din Rusia vrea să facă mașini electrice în țara ...
Kamaz, cea mai mare companie rusească din domeniul auto, va dezvolta în Ungaria mașini electrice și ar putea ajunge să ...